永安行科技股份有限公司 会议文件 （更新版） 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股 东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写"股东发言登记 表"。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会会议文件（更新版） 目 录 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（ ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本 ...

广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 补充法律意见书（二） CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21-26层 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http：www.huashang.cn 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 补充法律意见书（二） 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所接受湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份、公 司、发行人"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。就本次发行，本所于 2025 年 3 月 12 日出 具《广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）和《广东华商律师事 务所关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见 书》（以下简称"《法律意见书》"），于 2025 年 4 ...

Core Viewpoint - The announcement details Wuhan Huazhong Numerical Control Co., Ltd.'s plan to issue A-shares to specific investors, highlighting the potential dilution of immediate returns and the measures to compensate for this dilution [1][4]. Financial Impact Analysis - The company plans to issue 41,726,349 shares, which will increase the total share capital from 198,696,906 to 240,423,255 shares post-issuance [2]. - The projected net profit for 2025 under three scenarios shows a decrease of 10%, remaining stable, and an increase of 10%, with corresponding impacts on earnings per share (EPS) [3][4]. - In the scenario where net profit decreases by 10%, the diluted EPS is projected to be -0.3065, while in the scenario of a 10% increase, it is projected to be -0.2073 [3]. Measures to Compensate for Dilution - The company intends to enhance its capital strength and risk resistance through effective use of raised funds, focusing on improving operational management and internal controls [5][6]. - Specific strategies include strengthening management innovation, improving governance structures, and ensuring effective use of raised funds to protect investor interests [6][7]. Commitments from Management - The board of directors and senior management have committed to fulfilling the measures to compensate for the dilution of immediate returns, with accountability for any losses incurred by investors due to non-compliance [8][9]. - The commitments include adherence to regulatory requirements and ensuring that the compensation measures are linked to the performance of the company [8][9]. Approval and Disclosure - The board has approved the analysis of the dilution impact and the compensation measures in previous meetings, with ongoing disclosures planned in regular reports [9].

Core Viewpoint - Wuhan Huazhong CNC Co., Ltd. has approved several resolutions regarding the adjustment and issuance of A-shares to specific targets for the year 2023, indicating a strategic move to raise capital and enhance its financial position [1][2][3] Group 1: Meeting Overview - The 17th meeting of the 12th Supervisory Board was held on May 9, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and procedural requirements [1] - The meeting was convened due to urgent matters, and the notice was sent out on May 8, 2025, allowing for a waiver of the three-day notice requirement [1] Group 2: Resolutions Passed - The proposal to adjust the 2023 A-share issuance plan was approved unanimously with three votes in favor [2] - The revised proposal for the 2023 A-share issuance plan was also approved unanimously with three votes in favor [2] - The revised analysis report for the 2023 A-share issuance plan was approved unanimously with three votes in favor [2] - The revised feasibility analysis report for the use of funds raised from the 2023 A-share issuance was approved unanimously with three votes in favor [3] - The agreement to terminate the share subscription agreement with the controlling shareholder was approved unanimously with three votes in favor [3]

Core Points - The company is holding its 2024 Annual General Meeting (AGM) to discuss various proposals, including the issuance of A-shares to specific targets for 2025 [1][2][3] - The company reported a net profit loss of 62.91 million yuan for 2024, which is a 77.20% reduction in loss compared to the previous year [8][21] - The company achieved a revenue of 564.46 million yuan in 2024, representing a 56.79% increase from 2023 [21][22] Meeting Procedures - The AGM will take place on May 21, 2025, at the company's headquarters in Shenzhen, with both on-site and online voting options available [5][6] - Attendees must register 30 minutes prior to the meeting and present necessary identification documents [2][3] - The meeting will follow a structured agenda, including the reading of meeting rules and the voting on various proposals [7][8] Proposals for Discussion - Key proposals include the 2024 profit distribution plan, the 2025 financial budget, and the feasibility analysis for the use of funds raised from the issuance of A-shares [7][8][19] - The company plans to establish a special account for the funds raised from the A-share issuance [1][19] - The company will also discuss a three-year shareholder return plan from 2025 to 2027 [1][19] Financial Performance - The company reported a significant reduction in net losses, with a net profit loss of 62.91 million yuan in 2024 compared to 275.88 million yuan in 2023 [21][22] - The operating cash flow for 2024 was -86.34 million yuan, showing an improvement from -159.76 million yuan in the previous year [22] - The company aims to enhance its internal control and governance structure to ensure compliance and protect shareholder interests [12][19]

第四届监事会第三次临时会议 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-041 湖南华纳大药厂股份有限公司 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次临时会议于2025年4月30日以现 场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年4月29日送达公司全体监事，本次会议经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的 召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 二十九、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 三十、审议通过《关于制定〈公司落实董事会职权工作方案〉的议案》 三十二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有 效期的议案》 三十一、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 表决结果：关联董事潘军、曹宇飞对本议案回避表决，赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相 关授权有效期的公告》。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相 关授权有效期的公告》。 本议案尚需提 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-049 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2025年4月18日以电子 邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年4月18日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出 席董事5名，通讯出席董事4名，董事张健因外地出差，授权委托董事陈亦霏出席本次会议），公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会结 ...

浙江永和制冷股份有限公 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江永和制冷股份有限公司 股票简称：永和股份 股票代码：605020 《浙江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 大会会议资料 司 2025 年第一次临时股东 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...