铁流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《铁流股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 共 10 页 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规 ...

苏州光格科技股份有限公司 股东会议事规则 《上市公司股东会规则》和《苏州光格科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司股东会 的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 苏州光格科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州光格科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

盛视科技股份有限公司 股东会议事规则 盛视科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《盛视科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of shareholders and clarify the responsibilities and powers of the shareholders' meeting in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [1][2] Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting has the authority to elect and replace directors, approve reports from the board, and decide on profit distribution and loss compensation plans [2] - It can also make resolutions regarding capital increases or decreases, bond issuance, mergers, and amendments to the articles of association [2] Types of Shareholders' Meetings - There are annual and temporary shareholders' meetings, with the annual meeting held within six months after the end of the previous fiscal year [3] - Temporary meetings must be convened within two months under specific circumstances, such as insufficient directors or significant losses [4] Legal Opinions and Procedures - A lawyer must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, the qualifications of attendees, and the validity of voting procedures [4][5] - The board must convene the meeting within the specified timeframes and respond to requests from independent directors or shareholders holding over 10% of shares [5][6] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be clearly defined [8][9] - Notifications for meetings must be sent out 20 days prior for annual meetings and 15 days for temporary meetings, detailing the agenda and voting procedures [9][10] Voting and Resolutions - Voting is conducted by registered ballot, with each share carrying one vote, and resolutions require a majority or two-thirds majority depending on the type [16][39] - Special resolutions are required for significant matters such as capital changes, mergers, and major asset transactions exceeding 30% of total assets [39] Execution of Resolutions - The board is responsible for executing the resolutions made during the shareholders' meeting, and the execution status must be reported at the next meeting [59][60] - Any changes to the rules must be approved by the shareholders' meeting and will take effect after approval [62][63]

深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市 信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，特制定《深圳市信维通信股份有限公司股东会议事规则》 (二) 出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法、有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具《法律意见书》。 深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上市 公司股东会规则》，结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，召开股东会的地点为公司住所地 或股东会通知公告中指定的地点。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。 股东通过网络方式参加股东会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东会的，按照为股东会提供网络投票服务的机构的相关规定 办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。 第二章 股东 ...

《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》 股东会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 股东会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 股东会议事规则 目 录 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东会依法行使职权，维护本公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，确保股东会的工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、国家的相关法规以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条的担保事项； （十）审议《公司章程》第一百一十二条第（七）项所列重大事项，达到下 列标准之一的，由股东会审议批准： 最近一期经审计总资产的 50%以上； 第 1 页 共 16 页 第四条 股东会分为年度股东 ...

上海交大昂立股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以 下简称" 《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、 《上海交大昂立股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其他相关法律法规、《公 司章程》以及本规则的规定。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 ...

冰山冷热科技股份有限公司 股东会议事规则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（"公司" ）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证监会大连监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所 ...