深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公 司 股东大 会议事规则 目 录 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" ）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》"）、 第四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中列明的其他地 点。 《上市公司治理准则》 《深圳市科信通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 ...

Group 1 - The company held its eighth board meeting, with all seven directors present, including three via telecommunication [1] - The board approved a proposal to adjust the internal investment structure and postpone project timelines, stating that the feasibility of the fundraising projects remains unchanged and will not adversely affect the company's operations [1] - The proposal received unanimous support with 7 votes in favor, and it will be submitted for shareholder meeting approval [2] Group 2 - The board approved a revision of the company's articles of association and will proceed with the necessary business registration changes [2] - The proposal to revise the articles received unanimous support with 7 votes in favor and will also be submitted for shareholder meeting approval [2] - The company plans to revise eight internal governance documents to enhance its corporate governance structure [5] Group 3 - The board proposed to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27 [6] - The proposal for the meeting received unanimous support with 7 votes in favor [6]

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 法律意见书 致：北京易华录信息技术股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南 京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、 复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、 复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用，不得用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本 所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已 于 ...

| 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-030 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 | | | | | | | | | 新希望乳业股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | | | | | | | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | 特别提示： | | | | | | | | | 一、召开会议和出席情况 | | | | | | | | | （一）会议召开情况 | | | | | | | | | 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2024 年年度股 | | | | | | | | | 东大会于 2025 年 6 月 10 日在成都市新津区中国天府农业博览园 | G1 馆•立夏厅 | | | | | | | | 召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 5 月 | 21 日向全 | | | ...

北京市时代九和律师事务所 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《牡丹 江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派杨静律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 本所及承办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 海证券报》和上 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 西安铂力特增材技术股份有限公司 之 法律意见书 （2025）JTN(XA)意字第 FY0609127 号 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 目 录 -1- 北京金诚同达（西安）律师事务所关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 之 法律意见书 （2025）JTN(XA)意字第 FY0609127 号 致：西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 9 日下午 15:00 在陕西省西安市高 新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室召开。 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王 嘉欣律师、张培律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

本周关注点 公司公告汇总 截至2025年6月6日收盘，中材国际（600970）报收于9.17元，较上周的9.02元上涨1.66%。本周，中材 国际6月6日盘中最高价报9.19元。6月4日盘中最低价报8.96元。中材国际当前最新总市值242.08亿元， 在专业工程板块市值排名3/39，在两市A股市值排名628/5148。 中国中材国际工程股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告，每股现金红利0.45元（含税）， 股权登记日为2025年6月11日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月12日。本次利润分配方案 经公司2025年4月15日的2024年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本2639958030股为基 数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利1187981113.50元（含税）。分派对象为截至 股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东。实施办法 为除自行发放的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司派发。自行发放对象为中国建材股份 有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司。对于持有无限售条 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-23 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴 大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、 马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席 漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订 <成都高新发展股份有限公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订， 修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高 ...