证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-020 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、 刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会 审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提 名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 ...

Core Viewpoint - The company, Unified Low Carbon Technology (Xinjiang) Co., Ltd., is holding a shareholders' meeting on May 26, 2025, to discuss and vote on several key proposals, including amendments to the company's articles of association and the election of the ninth board of directors [1][6][19]. Group 1: Meeting Details - The shareholders' meeting will take place on May 26, 2025, at 14:00 in the company meeting room [2]. - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange network voting system during specified trading hours [1]. - The meeting will include the reading of proposals, discussions, and voting by shareholders [3][4]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1 involves amending the company's articles of association, which has been approved by the board of directors [6][8]. - Proposal 2 pertains to revising the rules for shareholder meetings, also approved by the board [10][11]. - Proposal 3 focuses on amending the rules for board meetings, with prior approval from the board [13][14]. - Proposal 4 suggests the abolition of the supervisory board and the removal of certain supervisory positions to streamline governance [15][16]. - Proposal 5 is for the election of the ninth board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [19][20]. - Proposal 6 involves the election of independent directors for the ninth board, with candidates already nominated [28][29]. Group 3: Candidate Profiles - Candidate Liu Zhenggang has extensive experience in asset management and is currently a senior specialist at Xinda Investment Co., Ltd. [21]. - Candidate Feng Jin has a strong background in finance and is currently a general manager at China Water Investment Group [23]. - Candidate Fan Fei is a CFA and has held various managerial positions in asset management [24]. - Candidate Zhu Yingjing has experience in management consulting and is currently a director at Unified Low Carbon Technology [25]. - Candidate Li Jia has a background in petroleum and is currently the CEO of Unified Petroleum Chemical Co., Ltd. [26]. - Independent director candidates include Li Gang, Liang Shangshang, and Li Zhifei, all with significant academic and professional credentials [32][33].

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 成都银河磁体股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董 事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事 关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如 下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月） 及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办 理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登 记的内容为准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing a board restructuring, with nominations for both non-independent and independent directors for the sixth board, which will serve a three-year term starting from the approval date at the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1][2][3]. Group 1: Board Restructuring - The fifth board's term will expire on May 15, 2025, prompting the nomination of candidates for the sixth board [1][2]. - Non-independent director candidates include Chen Xiao, Yan Xuewen, Wei Shaohua, Chen Linchi, and Fan Gaihuan, all of whom received unanimous approval from the board [2][3]. - Independent director candidates include Yang Ying, Wang Zongzheng, and Zhu Jun, also receiving unanimous approval [3][4]. Group 2: Compensation and Capital Changes - The proposed annual compensation for independent directors is set at RMB 80,000 (pre-tax), to be paid monthly [4]. - The company plans to change its registered capital from RMB 437,135,321 to RMB 437,282,217 due to the conversion of "Hongfeng Convertible Bonds" that began on September 21, 2022 [4][5]. Group 3: Governance Structure Adjustments - The company intends to adjust its governance structure by transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board, necessitating amendments to the company’s articles of association [5][6]. - The company will revise its governance rules, including the rules for shareholders' meetings and board meetings, in line with the new structure [6]. Group 4: Shareholders' Meeting - The company plans to convene the first extraordinary shareholders' meeting on May 26, 2025, to vote on the proposed changes and nominations [6][7].

苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 会议资料 二〇二五年五月 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工 议案二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 30 分钟，次数不超过 2 次。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 ...

Group 1 - The company held its fourth board meeting on April 28, 2025, where it approved changes to its accounting policies without requiring shareholder approval [1][6][40] - The change in accounting policy is due to the Ministry of Finance's issuance of Interpretation No. 18, which clarifies the reporting of warranty-related costs [1][3][4] - The new accounting policy will be implemented starting December 6, 2024, and aims to provide a more objective and fair representation of the company's financial status and operating results [1][5][4] Group 2 - The company has proposed to elect a new board of directors, consisting of nine members, including six non-independent directors and three independent directors [9][10][11] - The election of the new board is scheduled to be presented at the 2024 annual general meeting [9][10][11] - The company will hold a staff representative meeting on May 20, 2025, to elect one staff representative director [10] Group 3 - The company has received approval from the National Medical Products Administration for the marketing of the chemical raw material drug, Dobutamine Hydrochloride [34][36] - This approval allows the company to produce and sell the drug domestically, which is used in the treatment of cardiovascular diseases [34][36][37] - The company has invested approximately RMB 5.1982 million in the research and development of this raw material drug [37] Group 4 - The company has proposed a profit distribution plan, intending to distribute cash dividends of RMB 0.25 per share, totaling approximately RMB 79.42 million [99][102] - The proposed cash dividend represents 39.57% of the company's net profit attributable to shareholders for the year [102] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholder meeting [102][105] Group 5 - The company has decided to cancel its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [109][110] - This decision aligns with recent amendments to the Company Law and aims to streamline governance [109][110] - The relevant rules and regulations will be revised accordingly to reflect this change [109][110]

截至本公告日，董延安先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之 间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。 佘雨航：男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年5月至2001年5月贵州轮胎股份有限 公司法律专员，2001年6月至2002年6月深圳恒通程律师事务所实习律师，2002年9月至2005年1月贵州南 方汇通微硬盘技术有限公司法务总监，2005年11月至2008年5月贵州北斗星律师事务所专职律师，2008 年5月至今任上海中联（贵阳）律师事务所（原"贵州君跃律师事务所"）专职律师/高级合伙人/副主任。 2025年2月至今任沃顿科技股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。 截至本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之 间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律 处分0次，涉及从业人员131名。 姓名：陈科举 姓名：李丹 ■ 姓名：陈喆 姓名：李勇平 ■ 2、诚信记录 签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分的情况。 项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施1次，除此之外，不存在因执业行为受到刑事处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的 收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 （二）项目信息 1、基本信息 ■ （1）项目合伙人近三年从业情况： ■ （2）签字注册会计师近三年从业情况： ...