上海环境集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善上海环境集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《上海环境集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海环境集团 股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 ...

上海环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海环境集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，规范董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，强化对公司董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 前款所称的"会计专业人士"应当具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： 第二章 独立董事的任职资格 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

中源家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、 《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及本公司《公司信息披露事务管理 制度》。 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位 独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排 及其它相关资料。 江苏联环药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露 的质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 ...

（一）具有注册会计师执业资格； 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第七条 担任独立董事必须具备下列基本条件： （二）具有会计、审计或 ...

Core Points - The document outlines the Independent Director Work System of Baotailong New Materials Co., Ltd, aiming to regulate the behavior of independent directors and enhance corporate governance [1][2] - Independent directors are defined as those who do not hold any other positions within the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] - The system emphasizes the importance of independent directors in protecting the interests of minority shareholders and maintaining overall corporate integrity [2][3] Summary by Sections General Principles - The system is established based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - Independent directors must fulfill their duties independently and are not influenced by the company or its major shareholders [1][2] Qualifications and Appointment - Independent directors must maintain independence and cannot hold significant shares or positions in the company or its major shareholders [5][6] - The board must include at least one accounting professional among the independent directors [2][4] - Independent directors can serve on the boards of a maximum of three domestic listed companies [6][7] Responsibilities and Duties - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice [15][16] - They have the authority to independently hire external consultants for audits or investigations [16][17] - Independent directors must attend board meetings and provide clear opinions on agenda items [18][19] Performance Evaluation - Independent directors are required to conduct annual self-assessments of their independence and submit reports to the board [3][4] - The board must evaluate the independence of serving independent directors annually and disclose the results [4][5] Communication and Reporting - The company must establish effective communication mechanisms between independent directors and minority shareholders [14][15] - Independent directors are required to submit annual reports detailing their activities and contributions [30][31] Support and Resources - The company is obligated to provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their responsibilities [32][33] - Independent directors should have equal access to information as other board members [33][34] Legal and Regulatory Compliance - The document outlines the supervisory role of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange over independent directors [39][40] - Violations of the regulations may result in penalties or administrative actions by regulatory bodies [41][42]

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》 第八条 独立董事发现公司或者公司董事、高级管理人员存在涉嫌违法违 规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上交所以及 其他相关监管机构报告。 第九条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相 关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》和《公司信息披露管理办法》的有关规定，结 合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称标准股份或公司） 独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安标准工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《西安标准工业股份 有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规和规范性文件，现结合公 司实际，建立独立董事专门会议机制，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独 立董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事 项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部 门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议， 审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事应在公司召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审 意见。见面会应有书面记录并有当事人签字。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。保障公司全体股东的 合法权益不受损害。 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的 资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形， 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董 事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公 告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动 等重大事项的进展情况。独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应 尽量安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备《证券法》规定的 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 ...