证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-39 天津天保基建股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十七次会议的通知，于 2025 年 8 月 15 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年 半年度报告全文及摘要》 本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全 体审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 二〇二五年五月 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东发言和提问 （二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证 律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。 （三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《中自科技股 份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 （四）表决结果：本次股东会议案五、十一、十三为特别决议议案，由出席会议 （包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之 ...