协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次会议通知于2025年6月29日以 书面及电子邮件形式发出，会议于2025年7月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科公告编号：2025-057 协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 本议案相关制度修订、更名、废止情况如下： ■ 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登 记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述 变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 会议 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-50 兰州黄河企业股份有限公司 特别提示： 一、会议召开和出席情况 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 2：30，通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号。 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东 会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 截至 2025 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 会议资料 克来机电（603960） 2025 年第二次临时股东大会会议资 料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2025 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如 下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。 克来机电（603960） 2025 年第二次临时股东大会会议资 料 十二、 本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案二： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 会议的，应持 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 修订前 修订后 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 新增 开等事项适用本规则。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依 行使下列职权： 法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事， (一)决定公司的经营方针和投资计划； 决定有关董事的报酬事项； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； (四)审议批准监事会报告； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 议； 方案； (五)对发行公司债券作出决议； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)修改公司章程； (八)对发行公司债券作出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 会计师事务所作出决议； 公 ...