五矿发展股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外投资，银 行信贷年度计划，收购/出售资产，委托理财，关联交易，资产抵押，对外担保， 财务资助，对外捐赠，因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于 ...

上海电力股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，促使董事 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《上海电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据， 聘请独立机构的费用由公司承担。 ...