元利化学集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的， ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家法律、法 规和公司章程，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《 香港上市规则》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开四次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 定期召开的董事会包括： （一） 年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度结束后的四个月内召开， 主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。年度董事会会议召开的时间应 保证公司的年度报告可以在有关法规及《公司章程》规定的时间内向股东派发， 保证公司的年度初步财务结果可以在有关法规规定的时间内公告，并保证年度 股东会能够在公司会计年度结束后的六个月内召开。 （二） 半年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度的前六个月结束后的 两个月内召开 ...

董事会议事规则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家法律、法 规和公司章程的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开两次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 中微半导体（深圳）股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 定期召开的董事会包括： （一） 年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度结束后的四个月内召开， 主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。年度董事会会议召开的时间应 保证公司的年度报告可以在有关法规及《公司章程》规定的时间内向股东派发， 保证公司的年度初步财务结果可以在有关法规规定的时间内公告，并保证年度 股东会能够在公司会计年度结束后的六个月内召开。 （二） 半年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度的前六个月结束后的 两个月内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计 ...

董事会议事实行会议制度。董事会会议分为 定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议 的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上董事 出席方可 举行，董事会会议除董事须出席外，公司总经 理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书可以 列席董事会会议。 贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为进一步完善贵州振华风光半导体股份 有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司董事会 的议事方式和决策程序，保障董事会工作的合法化、科学 化、制度化，根据现行有关法律、法规和《贵州振华风 光半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 董事会对股东会负责，在《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使决策权。 党委研究讨论是董事会决策重大问题的前 置程序。提交董事会决策的公司"三重一大"等重大事项， 须事先经公司党委研究讨论。 -6- 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和 协调工作，包 ...

董事会议事规则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、 决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《武 汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规规定，制定本议事规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，董事会秘书处是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案。 董事长在确定最终提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理 人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经 ...

董事会议事规则 浙江乔治白服饰股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、以及其他的有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

铁流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《铁流股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的召开 第五条 董事会分为定期会议和临时会议，会议由董事长召集和主持。定期 会议每年至少召开两次，临时会议不定期召开，分别于会议召开 10 日和 5 日以 前通知全体董事，通知方式为：电子邮件、短信等。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： 第八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名 董事履行职务。 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时 ...

Group 1 - The company aims to standardize the decision-making process of its board of directors to enhance operational efficiency and scientific decision-making levels [1] - The board of directors is required to hold at least two regular meetings annually [3] - Proposals for regular meetings must be formed after consulting all directors and submitted to the chairman for drafting [4] Group 2 - Temporary meetings can be convened under specific circumstances, such as when proposed by shareholders holding more than 10% of voting rights [2][5] - The procedure for proposing a temporary meeting includes submitting a written proposal detailing the proposer’s name, reasons, and specific proposals [2] - The chairman must convene a meeting within ten days of receiving a proposal [2] Group 3 - Board meetings require the presence of more than half of the directors to be valid, and decisions must be approved by a majority [5][10] - Directors are expected to attend meetings in person and may delegate their voting rights under specific conditions [12] - The board has defined decision-making authority for transactions involving significant asset values or profits [15] Group 4 - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific content requirements for both regular and temporary meetings [8][9] - Changes to meeting notifications must be communicated at least three days prior to the meeting [9] - Meeting records must be comprehensive and signed by attendees, serving as important documentation for future reference [13][14] Group 5 - The board must ensure that decisions are made within the scope of authority granted by the shareholders and the company’s articles of association [11][15] - Any proposal that is not approved cannot be reconsidered within a month unless significant changes occur [12] - The company is required to disclose board resolutions and significant decisions to the stock exchange promptly [32]