证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-075 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》 及修订和制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等最新相关法律法规的调整，并结合公 司实际情况，对《公司章程》及有关管理制度部分条款进行修订，同时新制定部 分管理制度。 一、取消监事会情况 为进一步完善公司结构、推动公司规范运作，根据相关法律法规规定，公司 拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会 议事规则》随之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照相 关规定继续履行相应职责。 公司监事会取 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The report outlines the fundraising activities and the status of the funds raised by Seirus Medical Technology Group Co., Ltd. It highlights the termination of certain fundraising projects and the reallocation of remaining funds to enhance liquidity and operational efficiency in response to changing market conditions. Fundraising Overview - In 2018, the company raised approximately RMB 625.96 million through a non-public offering of A-shares, with a net amount of RMB 607.61 million after expenses [1][2] - As of June 30, 2025, the remaining balance of the non-public fundraising was RMB 8.99 million, including interest [2] Fund Usage and Management - By June 30, 2025, the company had utilized RMB 202.78 million of the funds raised from the 2020 convertible bond issuance, leaving a balance of RMB 333.89 million [4] - The company has established dedicated bank accounts for the management of the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements [7][18] Project Termination and Fund Reallocation - The company decided to terminate the "Expansion of Medical Testing Integrated Marketing and Service Business Scale Project" due to significant changes in the market environment and profitability concerns, reallocating the remaining RMB 172.54 million to enhance liquidity [28][29] - The decision was made after thorough evaluations and was approved in board meetings held in June 2025 [28] Financial Management Practices - The company has implemented a structured approach to manage the raised funds, including regular audits and checks by the finance department to ensure proper usage [7][24] - The company has also utilized idle funds temporarily to supplement working capital, with repayments made as scheduled [24][31] Regulatory Compliance - The company has adhered to various regulations regarding fundraising and fund management, including the establishment of tripartite agreements with banks and sponsors to ensure proper oversight [7][18][22]

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 号——股份变动管理》 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《塞力斯医疗科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的本公司股份；董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有的 本公司股份 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 融资管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的融资 行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护股份 公司和投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各独立核算的全资子公司和控股子公司 （以下简称"子公司"），参股公司参照执行。其中，除股份公司外通称权属公司。 第三条 本制度中所称融资，仅指债务性融资，不包括权益性融资（即对外 投资）。债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行 金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。权益性融资是指融资结束后增加了 企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票。 第五条 融资活动内部控制目标在于： （一） 保证融资活动在发生前必须得到适当的审核； 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资如 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子／分公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民 ...

第一条 为规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自我完善和发展，实现内 部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等相关法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计指公司内部审计机构或内部审计人员，依据国 家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员在审计委员会的领导下，独立、客观 地行使职权，对审计委员会负责。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内部审计制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司设立审计部，根据业务规模等工作需要配置 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有权益性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 募集资金投资境外项目的，除符合第一款规定外，公司及保荐机构还应当采 取有效措施，确保投资于境外项目的募集资 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与关联 人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司关联交易 行为应当合法合规，不 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同） 和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对 公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报 告工作。 第三条 经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会 在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 第二章 经理的任免 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第四条 经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二）良好的职 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 ...