浙江亚厦装饰股份有限公司 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和公司章 程的规定，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，负责组织实施公司内部审计制度，执行公司内部 审计工作。审计部应配备专职审计人员，可以根据情况在下属全资和控股子公司 配备专职或兼职审计人员，履行内部审计职责。审计部在董事会审计委员会的直 接领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告工作。 第五条 公司审计部应根据业务规模等内审工作需要配备一定数量的内部 审计人员，并按公司发展规划，逐步建立多层次、多功能的审计监察体系。 第六条 审计人员应具备一定的政治素质，在职业道德 ...

第一条 为了健全和完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江亚 厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 浙江亚厦装饰股份有限公司 （2025年第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第二章 重大投资决策的权限与程序 第三条 本条所称"投资"指权益投资、新建及改扩建项目投资、风险投资、 证券投资等行为。具体包括： 利技术等无形资产； 等； 产、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可 协议、放弃权利等； 公司进行股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他上市公 司定向增发）、证券投资基金的投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资，须 执行本制度及公司证券投资管理制度的规定。 第四条 公司经营投资交易事项达到下列标准之一的，应当经公司董事会 审议批准后，方可实施： 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 （2008 年度股东大会通过，2013 年第二次临时股东大会修订，2019 年年度股 东大会修订，2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订， 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上 市规则》 （以下简称"《上市规则》 "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （以下简称"《规范运作指引》"）等规定和本公 司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金管理制度》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量（包括 公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 （第六届董事会第十五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事成员担任，负责主 持委员会工作；主席在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司" ）投资 者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规及证监会和深圳证券交易所有关业务规则的规定。 （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Zhejiang Yasha Decoration Co., Ltd. plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary Chongqing Xuange Construction Engineering Co., Ltd. through a comprehensive absorption merger, which will enhance its operational capabilities in the Chongqing market [1][8]. Group 1: Merger Overview - The merger will result in Chongqing Xuange Construction being legally dissolved, with all its assets, liabilities, business, personnel, and related qualifications being inherited by Chongqing Yasha Decoration [1][8]. - The merger does not constitute a related party transaction and is not classified as a major asset restructuring under relevant regulations, thus not requiring shareholder approval [3][9]. Group 2: Financial Information - As of June 30, 2025, Chongqing Xuange Construction had total assets of 0 and total liabilities of 0, indicating it has not engaged in any actual business activities since its establishment [6][7]. - The financial performance of Chongqing Xuange Construction shows a net loss of -569.98 million RMB for the year 2024 and -25.34 million RMB for the first half of 2025 [5][6]. Group 3: Purpose and Impact of the Merger - The merger aims to inherit Chongqing Xuange's first-class qualification in building decoration and renovation, which is expected to enhance the company's competitiveness in the local market [8][9]. - The qualification is subject to certain asset and performance requirements, and it is set to expire on September 30, 2025, which poses a risk of not being maintained or renewed [8]. Group 4: Implementation and Future Steps - The company's management is authorized to organize and implement the merger, including signing relevant agreements and handling necessary legal and regulatory procedures [8][9]. - The merger is not expected to significantly impact the company's normal operations or financial status, and it will not affect the company's business independence [9].

Core Viewpoint - The company ST Keli Da (603828.SH) has received a warning letter from the Jiangsu Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission due to significant violations related to the assessment of credit risks associated with accounts receivable and contract assets [1] Summary by Relevant Sections - **Regulatory Action** - The company has been issued a warning letter (Document No. [2025]127) by the Jiangsu Regulatory Bureau [1] - **Violation Details** - In 2022, the company failed to adequately assess the impairment signs of accounts receivable and contract assets related to Henan Zhengshang Real Estate Co., Ltd. and Henan Zhengyang Construction Engineering Group Co., Ltd., which are part of the Zhengshang Group [1] - This inadequacy led to insufficient impairment provisions for the relevant accounts receivable and contract assets, violating the provisions of the Accounting Standards for Enterprises No. 22 regarding the recognition and measurement of financial instruments [1]

Meeting Details - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 29, 2025, at 14:30 [1] - The record date for shareholders to attend the meeting is August 26, 2025 [2] - Shareholders can vote either in person or through online platforms provided by the Shenzhen Stock Exchange [1][2] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting through on-site voting or online voting, but must choose one method [1] - Online voting will be available from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Specific procedures for online voting are outlined in the attached documents [5][6] Agenda Items - The meeting will review a proposal for the election of a non-independent director to the sixth board of directors [3] - Details regarding the proposal and the candidate's resume will be published in various financial newspapers and on the company's website [3] Registration Requirements - Individual shareholders must present valid identification for registration [4] - Proxy representatives must provide necessary documentation, including a power of attorney [4] - Corporate shareholders must present identification and relevant corporate documents [4] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone, fax, or email [5]

Group 1 - The company aims to promote standardized operations, improve shareholder meeting efficiency, and protect shareholder rights through the establishment of rules based on relevant laws and regulations [1][2] - The company must hold shareholder meetings in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring that all shareholders can exercise their rights [1][2] - Annual shareholder meetings are to be held once a year within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings are to be convened within two months under specific circumstances [1][2] Group 2 - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings within the stipulated time frame and must provide written feedback on any proposals for temporary meetings within ten days [2][5] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days regarding the approval or disapproval of such proposals [2][5] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request the board to convene a temporary meeting, and the board must respond within ten days [5][6] Group 3 - Legal opinions must be obtained regarding the legality of the meeting's procedures, the qualifications of attendees, and the validity of voting results [4] - The company must provide a detailed notice of the meeting, including the time, location, and agenda, at least 20 days prior for annual meetings and 15 days for temporary meetings [10][13] - Shareholders can submit temporary proposals in writing at least ten days before the meeting, and the conveners must notify all shareholders of these proposals within two days [7][10] Group 4 - The company must ensure that the meeting is held at the designated location and provide online voting options for shareholders [12][14] - The notice of the meeting must include the registration date for shareholders, which cannot exceed seven working days before the meeting [13] - The company must maintain accurate records of the meeting, including attendance and voting results, for a minimum of ten years [42]