证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-022 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开，会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上海证券交易所 审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决 定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。 表决结果：经表决，1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人中国农业发展 集团有限公司 ...

中农发种业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实 加强投资者合理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中农发种 业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划）》（以下简 称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最大化为公司 价值目标，综合考虑了保证投资者合理投资回报、公司发展战略、经营情况、外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 定性，符合法律、法规的相关规定。 短期利益及长远发展的关系，利润分配不得损害公司持续经营能力。 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）在符合利润分配条件的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配。 在条件允许的情况下，公司可进行中期利润 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-025 中农发种业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风 险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 关于中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"农发种业"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 （国办发[2013]110 号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》 （国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关 ...

Core Viewpoint - The company is seeking shareholder approval to exempt China Agricultural Development Group and its affiliates from making a mandatory tender offer following a specific share issuance [1][2][3] Group 1: Share Issuance Details - The company plans to issue A-shares to China Agricultural Development Group and its affiliate, China Huanu Asset Management, which will increase their total shareholding from 79,175,306 shares to 509,707,594 shares, representing 43.89% of the total share capital [1] - The issuance will trigger mandatory tender offer regulations under the relevant management measures for listed companies [1] Group 2: Agreement and Conditions - An agreement has been signed between the company, China Agricultural Development Group, and Huanu Asset, stipulating that the newly acquired shares will not be transferred for 36 months post-issuance [2] - The exemption from the mandatory tender offer is contingent upon approval from the non-affiliated shareholders at the company's general meeting [2] Group 3: Board Approval and Related Transactions - The board has agreed to propose the exemption to the shareholders, with related directors abstaining from the vote due to the nature of the transaction [3] - The final decision on the exemption will require approval from the company's general meeting, with related shareholders also abstaining from voting [3]

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日,如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-026 中农发种业集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度且已经全部使 用完毕。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的 报告，亦无需 ...

中农发种业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-027 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第七届董事会第五十次次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 ...

中农发种业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 证券代码：600313 证券简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年八月 中农发种业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中农发种业集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，现将本次发行募集资金投资项目可 行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,696.1078 万元（含本数）， 在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于偿还由于国有资本性质的拨款形成 的公司对中国农发集团专项应付款和补充流动资金，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | --- | | | 合计 | 406,961,078.00 | 二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的专项债 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongnongfa Seed Industry Group Co., Ltd., has signed a conditional share subscription agreement with China Agricultural Development Group Co., Ltd. and its subsidiary, Huannong Asset Management Co., Ltd., for a total cash subscription amount of 406,961,078 yuan [1][2]. Summary by Sections Agreement Details - The subscription agreement involves a total subscription amount of 406,961,078 yuan, with China Agricultural Development Group and Huannong Asset as the subscribers [1][2]. - The agreement is classified as a related party transaction since both subscribers are affiliated with the company [2][4]. Related Party Information - China Agricultural Development Group is the actual controller of the company, while Huannong Asset is a wholly-owned subsidiary of China Agricultural Development Group [2][4]. - The transaction does not constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations [4]. Financial Information - The company plans to issue 79,175,306 A-shares, not exceeding 30% of the total share capital prior to the issuance [11]. - The issue price is set at 5.14 yuan per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [11][12]. Purpose and Impact of the Transaction - The transaction aims to convert state funding into direct investment in the company, helping to clarify and implement state capital rights [17]. - It is expected to increase the company's total assets and net assets, reduce the debt-to-asset ratio, lower financial costs, and enhance profitability [17]. Approval Process - The issuance requires approval from the company's shareholders' meeting, as well as review and registration by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [4][17]. - Independent directors have reviewed the transaction and found it compliant with relevant laws and regulations, ensuring fairness and no harm to shareholders' interests [16].

鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保障 投资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-028 中农发种业集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断 完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存 ...

General Principles - The purpose of the fundraising management measures is to standardize the use and management of funds raised by the company, improve the efficiency of fund utilization, and protect the legitimate rights and interests of investors [1][2] - The funds raised refer to the funds raised through the issuance of stocks or other equity-like securities for specific purposes, excluding funds raised for equity incentive plans [1][2] Fund Storage - The company must prudently select commercial banks and open special accounts for fundraising, ensuring that the funds are stored in these accounts and not used for other purposes [2][3] - Upon receipt of the funds, the company must promptly complete verification procedures and sign a tripartite supervision agreement with the sponsor or independent financial advisor and the commercial bank [2][3] Fund Usage - The company must use the raised funds prudently according to the purposes listed in the prospectus or other public issuance documents, and must not change the usage without proper procedures [3][4] - The financial department must maintain a ledger detailing the expenditure and investment of the raised funds [4][5] - The raised funds should primarily be used for the main business and not for financial investments or to provide funds to controlling shareholders or related parties [4][5] Changes in Fund Direction - If there are significant changes in the market environment or if the project is delayed for over a year, the company must reassess the feasibility and expected returns of the fundraising projects [5][6] - Any changes in the use of funds must be approved by the board of directors and disclosed to shareholders [12][13] Management and Supervision - The company must accurately disclose the actual use of the raised funds and undergo regular audits to ensure compliance with the management measures [15][16] - The board of directors must continuously monitor the management and use of the raised and over-raised funds, preparing and disclosing a special report on the status of these funds [16][17]