海南海峡航运股份有限公司 议案一 关于取消监事会的议案 各位股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第一百二十一条规定，股份有限公 司可以按照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定 的监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公 司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事 会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。 请各位股东代表审议。 海南海峡航运股份有限公司 议案二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东代表： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《海 南海峡航运股份有限公司章程》作出修订，具体内容详见公司章程修正案。 请各位股东代表审议。 附件：1.海南海峡航运股份有限公司章程 海南海峡航运股份有限公司 议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东代表： 为进一步完善公司治 ...

Group 1 - The company approved an additional investment of 25.5 million yuan for the construction of a roll-on/roll-off passenger ship by its subsidiary, Qiongzhou Strait (Hainan) Ferry Transportation Co., Ltd., bringing the total project investment to 285.5 million yuan [1][5][44] - The board meeting was held on August 13, 2025, with all 11 directors present, and the decision will be submitted for shareholder approval [1][3][8] - The additional investment is necessary due to increased shipyard quotes exceeding the original project budget, driven by a recovery in global shipping demand [34][48] Group 2 - The company also approved an additional investment of 25.5 million yuan for the construction of a roll-on/roll-off passenger ship by its subsidiary, Qiongzhou Strait (Guangdong) Ferry Transportation Co., Ltd., with the total project investment also adjusted to 285.5 million yuan [2][5][44] - The decision for this investment was also made during the same board meeting and will be presented to the shareholders for approval [2][3][8] - The reasons for the additional investment are similar, linked to rising costs in the shipbuilding industry due to increased demand [34][48] Group 3 - A temporary shareholder meeting is scheduled for August 29, 2025, to discuss the approved investment proposals [3][7][8] - The meeting will be held in Haikou, Hainan, and will allow both in-person and online voting for shareholders [10][11][12] - The company ensures compliance with relevant laws and regulations regarding the meeting and the investment proposals [8][12][14]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，海峡股份发布公告称，2024年11月18日，公司第八届董事会第一次会议审 议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司 琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（简称"广东轮渡"）投资26，000万元建造1艘客滚船舶，投入海口 至徐闻航线运营。2025年8月13日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于琼州海峡 （广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》，同意广东轮渡更新建造1艘客 滚船舶项目追加投资，追加投资额2，550万元，调整后的项目投资额为28，550万元。该议案将提交公 司2025年第五次临时股东大会审议。 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，海峡股份发布公告称，公司第八届监事会第八次临时会议审议通过了《关 于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》《关于琼州海峡 （广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月13日晚间，海峡股份发布公告称，2024年11月18日，公司第八届董事会第一次会议以 11票同意，审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同 意下属子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（简称"琼州轮渡"）投资26，000万元建造1艘客滚船 舶，投入海口至徐闻航线运营。2025年8月13日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关 于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》，同意琼州轮渡更 新建造1艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额2，550万元，调整后的项目投资额为28，550万元。该议 案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月13日晚间，海峡股份（002320）发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第五 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶 项目追加投资的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - The company has approved an additional investment for the construction of a passenger and roll-on/roll-off (RoRo) vessel, indicating a strategic move to enhance its ferry transportation capabilities [1] Investment Details - The board meeting resulted in 11 votes in favor, with no opposition or abstentions [1] - The additional investment amount is 25.5 million yuan, bringing the total project investment to 285.5 million yuan [1]

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 7 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第八次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 8 月 13 日上午以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 海南海峡航运股份有限公司 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海 南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的议案。同意公司下 属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资， 追加投资额为 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。该议案需提交 股东大会审议。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-54 海南海峡航运股份有限公司 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广 东）轮渡运输有 ...