目 录 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 二〇二五年六月 上海灿瑞科技股份有限公司 会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定会议须知如下： 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务 合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明 文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场 签到确认参会资格，在会议主持人 ...