招商局南京油运股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）和《招商局南京油运股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董 事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞任导致审 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-049 开普云信息科技股份有限公司 关于披露本次交易相关预案暨公司股票复牌 及一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 | | | 期间 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《开普云信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组 的停牌进展公告》（公告编号：2025-044）。 事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于 <开普云信息科技股份有限公司重> 大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于 <开普云信息科技股份有限> 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与 本次交易相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。 二、公司股票复牌情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2025 年 8 月 25 日（星期一） 开市起复牌。 鉴于 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-051 开普云信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 PLC. 二、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况 截至 2025 年 8 月 8 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及/或 支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"）或其存 储业务资产的控制权（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于筹划阶段，存 在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波 动，根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司股 票（证券简称：开普云，证券代码：688228）自 2025 年 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-062 科威尔技术股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对"半导体测试及智能制 造装备产业园项目"进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用 于永久补充流动资金。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格 为 ...

? 基本情况 投资金额 不超过人民币 45,000.00 万元 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-059 科威尔技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结 投资种类 构性存款、定期存单、通知存款、大额存单、券商收益凭证 等） 资金来源 自有资金 ? 已履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述事项在公司董事会审批 范围内，无需提交公司股东会审批。 ? 特别风险提示 公司将在有效控制风险的前提下，选择安全性高、流动性好、低风险的理财 产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该投资受到市场 波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-061 科威尔技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和 募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金 20,000 万元，2023 年向 特定对象发行股票募集资金 3,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月内。 公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权及 签署相关文件等事宜，具体事项由财务 ...

招商局集团财务有限公司 ）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会批准正式成立，并取得《金融许可证》 ，是具有企业法人地位的 非银行金融机构。招商局财务公司企业信息如下： 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司" $$\begin{array}{c}{{\mathrm{``\mathcal{A}}\bigm\bigtriangleup\overline{{{\mathbf{n}}}}\big]\mathrm{''}}}\\ {{\mathrm{~)~}}}\end{array}$$ 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司" 金融许可证机构编码：L0125H211000001 统一社会信用代码：9111000071782949XA 注册资本：人民币 50 ...

重庆建工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为， 保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东 会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文 件、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 本公司召开股东会的地点为公司住所地、 《公司 章程》规定的地点或会议通知中确定的地点。 "本公司"） 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆建工集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议 事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会性质和职权 股东会将设置会场，以现场会 ...

《重庆建工集团股份有限公司章程》 修订对比表 修订类 | 原条文 修改后条文 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | | | | | | | | | | 为维护重庆建工集团股份有 第一条 | 为维护重庆建工集团股份有 | 第一条 | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | 、 | | | | | | | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | | | | | | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | | | 修改 | | | | | | | | （以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 人民共和国证券法》 | | | | | | | | | | 法 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-058 炬芯科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修 订 <公司章程> 及修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以 下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《炬芯科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。同时《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款及《炬芯科技股份有限公司股东会议事规 ...