公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于制 定 2024 年度利润分配预案的议案》；2025 年 6 月 26 日，公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《2024 年年度权益分派实施 公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购 专用证券账户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派登记日为：2025 年 7 月 1 日，除权（息）日：2025 年 7 月 2 日。 关于调整公司 2024 年第三期股票期权激励计划行权价格的核查意见 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规以及《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，安正时尚集团 股份有限公司（以下简称"公司" ）监事会就调整公司 2024 年第三期股票期权激 励计划行权价格事项进行了核查，发表意见如下： 安正时尚集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 根据激励计划的 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[038] 招商局能源运输股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 及"招商轮船"） 2025 年 8 月 15 日、8 月 20 日以电子邮件、书面 送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面分别发出《公 司第七届董事会第二十三次会议通知》和《补充通知》。2025 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议" ） 在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生 主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名。副董事长刘振华先生、 董事钟富良先生因工作原因无法出席本次会议，事前已审阅会议材 料，并形成明确意见分别书面委托董事曲保智先生、副董事长陈学先 生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议，公司全 体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负 ...

《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规以及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，安 正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司 2024 年第一期股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分已授予但未行权股票期 权事项进行了核查，发表意见如下： 一、根据《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）规定的行权条件，控股子公司上海礼尚信息科技 有限公司 2024 年业绩未达到规定的公司层面业绩考核目标，控股子公司上海礼 尚信息科技有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均由公司注 销。 安正时尚集团股份有限公司 关于公司 2024 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》 二、鉴于激励计划中有 11 名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对 象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期 权。 本次注销部分已获授但尚未行权的股票期 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议 于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生 召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议形成的决议合法有效。 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 （三）审议并通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-049 安正时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-097 债券代码：123087 债券简称：明电转债 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会 议由监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规以及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，安 正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司 2024 年第三期股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分已授予但未行权股票期 权事项进行了核查，发表意见如下： 一、根据《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草 案）》 （以下简称"激励计划"）规定的行权条件，公司 2024 年业绩未达到规定的 公司层面业绩考核目标，公司 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行 权条件未成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均 由公司注销。 二、鉴于激励计划中有 3 名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象 资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权。 本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计 589.50 万份，符合《上市 公司股权激励管理办法》以 ...

安正时尚集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 （三）中国证监会认定的其他情形。 第五条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东 ...

根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 安正时尚集团股份有限公司 关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分期权的核查意见 一、根据《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）规定的行权条件，控股子公司上海礼尚信息科技 有限公司 2024 年业绩未达到规定的公司层面业绩考核目标，控股子公司上海礼 尚信息科技有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均由公司注 销。 二、鉴于激励计划中有 1 名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象 资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权。 本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计 520.00 万份，符合《上市 公司股权激励管理办法》以及激励计划的相关规定，上述事项不会导致本公司股 票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司激励计划的继续实施，不存在 损害本公司及股东利益的行为，监事会同意公司本次注销部分已获授但尚未行权 的股票期权事项。 安正 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-46 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议 室。 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...