本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）董事会于近日收到公司董事蒋建圣先生的书面 辞职报告，蒋建圣先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会审计委员 会委员、战略投资委员会委员与可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生为公司第九届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，蒋建圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋建圣先生的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运 作和日常生产经营产生不利影响。 截至本公告披露日，蒋建圣先生不存在应履行而未履 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开2025年第11次临时董事会， 审议通过关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至目前，公司已取得有权国资监管单位中国保利集团有限公司对本次发行的批复，中国保利集团有限 公司同意公司向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币50亿元（含本数）。 本次发行尚需获得公司股东会审议通过，并报中国证监会等证券监管部门核准。公司将积极推进相关工 作，并及时履行信息披露义务。 董事会 二○二五年十二月二十三日 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 ...

Group 1 - The company held its seventh board meeting on December 22, 2025, where all seven directors attended and made decisions in compliance with relevant laws and regulations [2][3]. - The board approved a proposal to apply for a credit limit of up to 22 billion RMB for 2026 to meet operational and project financing needs [3][4]. - The board also approved a proposal for a financing guarantee limit of up to 18 billion RMB for 2026, which will be subject to shareholder approval [5][40]. Group 2 - The company plans to use idle funds for investment and financial management, with a limit of 1.5 billion RMB for 2026, focusing on low-risk financial products [49][50]. - The board approved a proposal for commodity hedging activities for 2026, with a maximum margin and premium balance of 350 million RMB and a maximum contract value of 3 billion RMB [17][21]. - The company will also engage in foreign exchange and interest rate hedging, with a maximum margin and premium balance of 40 million RMB and a maximum contract value of 1.3 billion RMB [18][22]. Group 3 - The company plans to expand its business scope to include the sale of plastic products, pending shareholder approval [9]. - A capital increase of 500 million RMB for a subsidiary was approved to support a green circular industry project [10][11]. - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on January 8, 2026, to discuss the approved proposals [13][63].

Group 1 - The third extraordinary general meeting of shareholders of Liaoning Port Co., Ltd. was held on December 23, 2025, with no resolutions being rejected [2][4] - The meeting was convened by the board of directors, with Chairman Li Guofeng attending online due to work commitments, and Director Liu Bin was elected to preside over the meeting [2][3] - The only agenda item discussed was a resolution regarding the actual controller and indirect controlling shareholders' commitment to avoid competition, which was approved by shareholders holding more than half of the voting rights [5][4] Group 2 - The meeting was attended by 8 out of 9 directors, with one director absent due to official duties, and the board secretary and other senior executives were present [3][10] - The resolution regarding the avoidance of competition involved related party transactions, with specific shareholders required to abstain from voting, holding a total of 16,736,230,050 shares [5][4] - The meeting's procedures and voting were confirmed to comply with relevant laws and regulations by the witnessing law firm, Beijing Jiayuan Law Firm [6]

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026年1月9日 15:00 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2025年12月19日在上 海证券交易所网 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-076 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月23日以 通讯方式召开。会议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于设立广电计量检测（贵阳）有限公司的议案》 同意公司投资2,000万元设立广电计量检测（贵阳）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025年12月24日 ...

Core Viewpoint - The company has made significant progress in its "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" action plan, focusing on core business operations and enhancing overall profitability while ensuring compliance with new regulations and improving corporate governance [1][4][6]. Group 1: Business Performance - The company achieved a revenue of 3.521 billion yuan in the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 9.25% [1]. - The net profit attributable to shareholders reached 677 million yuan, marking a substantial growth of 50.99% compared to the previous year [1]. Group 2: Competitive Strength and Innovation - The company has established long-term partnerships with major brands such as Samsung, Google, and various automotive manufacturers, enhancing its market presence and customer trust [3]. - New product innovations, including the CoolPWM architecture and enhanced NFC solutions, have significantly improved product performance and market applicability [3]. Group 3: Corporate Governance - The company has optimized its governance structure by revising its articles of association and enhancing the division of responsibilities between the board and the supervisory committee [4][5]. - A total of 25 internal regulations have been developed or revised to ensure compliance with new laws and improve operational mechanisms [5]. Group 4: Investor Relations and Returns - The company has maintained a consistent cash dividend policy, distributing 3.94 yuan per 10 shares for the 2024 fiscal year, totaling approximately 181.53 million yuan, which is 30.07% of the net profit [8]. - Plans for share repurchase have been announced, with a budget of 20 million to 40 million yuan aimed at enhancing investor confidence [10]. - Key stakeholders, including major shareholders and executives, have committed to increasing their holdings in the company, reflecting confidence in its long-term value [9]. Group 5: Information Disclosure and Communication - The company has actively engaged with investors through various channels, including performance briefings and timely disclosures of financial reports, ensuring transparency and enhancing investor understanding of its operations [11].

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第十次会议，并于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于变 更部分回购股份用途并注销的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91110114600067778R 类型：其他股份有限公司（上市） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司因回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由"用于员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次变更部分回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 729,970股已于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。注销完成后公司总股本由 1,265,122,774股减少至1,264,392,804股，注册资本由1,265,122,774元减少至1,264,392,804元。具体内容详 见公司于2025年12月17日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物 ...

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯方式发 出会议通知，并于2025年12月19日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-056 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司 董事会 2025年12月23日 二、议案审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 长安国际信托股份有限公司（代"长安信托·中保投1号信托"）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有紫光股份有限公司157,304,393股（占公司总股本的比例为5.50%）的股东长安国际信托股份有限公 司-长安信托·中保投1号信托（以下简称"长安信托·中保投1号信托"）计划在本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过28,600,798股（约占公司总股本的1.00%）。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到长安国际信托股份有限公司（代"长安信托·中保投1 号信托"）的《减持紫光股份有限公司股份计划告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次减持计划股东基本情况 1、股东名称：长安国际信托股份有限公司-长安信托·中保投1号信托。 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，长安信托·中保投1号信托持有公司股份157,304,393股，占公 司总股本的比例为5.50%。 二、本次减持计划的主要内容 （一 ...