（2023）天（蓉）意字第 49 号 致：成都乐创自动化技术股份有限公司 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 10:00 在成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 4 层公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都乐创自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都乐创自动化技术股份有限公司第 四届董事会第二十一次会议决议公 ...

| | 2023-11-28 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10863084.0 | 成交金额（万 元） | 27575.02 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | 6038495.3 | 2523657.08 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 4856237.01 | 0 | | 买3 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 4701142.93 | 103379.2 | | 买4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 4695633 | 4012 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | | | 3872783.03 | 0 | | 卖1 | 东吴证券股份 ...

| | 公告日期 | 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16164410.0 | 成交金额（万 元） | | 38206.8 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | | 涉及事项 (-40%) | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | | 8365155.11 | | 8188309.03 | | 买2 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | | | | 5577991.58 | | 6520445.72 | | 买3 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | | | | 4861480.24 | | 6754987.45 | | 买4 | 东莞证 ...

| | 2023-11-28 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10863084.0 | 成交金额（万 元） | 27575.02 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | 6038495.3 | 2523657.08 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 4856237.01 | 0 | | 买3 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 4701142.93 | 103379.2 | | 买4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 4695633 | 4012 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | | | 3872783.03 | 0 | | 卖1 | 东吴证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...

| | 2023-11-28 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10863084.0 | 成交金额（万 元） | 27575.02 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | 6038495.3 | 2523657.08 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 4856237.01 | 0 | | 买3 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 4701142.93 | 103379.2 | | 买4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 4695633 | 4012 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | | | 3872783.03 | 0 | | 卖1 | 东吴证券股份有 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 45.403%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：430425 证券简称:乐创技术 公告编号：2023-104 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-094 成都乐创自动化技术股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职 第四条 股东大会选举两名以上独立董事应当推行累积投票制。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-096 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 （二）负责公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东大会、 董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东大会会 议记录、董事会会议记录工作并签字确认； （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券 监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信 息沟通； （四）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信 息知情人报备工作，在发生 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-088 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 ...