成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-079 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超、康长金因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 1 月 17 日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9 号）批准，公司于 2023 年 1 月 30 日成 功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 9,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行价格为人民币 12.80 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始 发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至 1 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-079 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超、康长金因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要，具体议案 内容详见公司在北京证券交易所披露平台（w ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-080 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要，具体议案 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 内 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-082 成都乐创自动化技术股份有限公司 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长赵钧先生提名，并经董事会审 议通过，聘任刘应春女士为公司审计部负责人。 （三）公司审计部负责人履历 刘应春女士，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2006 年 5 月至 2011 年 4 月任职深圳市一心电子有限公司。2012 年 2 月至 2014 年任职成都乐创自动化技术股份有限公司，负责客户订单处理、往来对账、货款 催收等商务工作；2015 年至今任职成都乐创自动化技术股份有限公司，主要负 责公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立、运行、认 证、复审等有关工作。2022 年至今任职成都乐创电子有限公司监事。 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-075 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在严格按照公司《募集资金管理 制度》等相关规定的前提下进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全，不会影响公司的正常生产经营。通过适度的理财产品投资，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司 和股东谋取更好的投资回报。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-075 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-074 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | （万元） | （%） | 期限 | 类型 | | 方向 | | 来源 | | | 中信银 | 银行理 | 共赢智 | 1,014.00 | 1.05% | 12 天 | 保 | 本 | 结 | 构 | 募 | 集 | | 行股份 | 财产品 | 信汇率 | | | | 固定+ | | 性 | 存 | 资金 | | | 有限公 | | 挂钩人 | | | | 浮 | 动 | 款 | | | | | 司成都 | | 民币结 | | | | 收益 | | | | | | （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 蜀汉支 | 构性存 | | --- | --- | | 行 | 款 | | | 16881 ...