法律意见书 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室，610065 Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian gDistrict,Chengdu. Tel: (8628) 81476277 Fax: (8628) 81479277 P.C: 610065 2024年6月 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 (2024) 衡纵律意字第【 | | 号 致:成都乐创自动化技术股份有限公司 四川衡纵律师事务所(以下简称"本所")接受成都乐创自动化技术股份有 限公司(以下简称"公司"或"乐创技术"或"乐创技术公司"）的委托,指派 李懋洲律师、蒋一扉律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024年６月28 日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"股东 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-068 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵钧 成都乐创自动化技术股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司总经理出席会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室，610065 Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian gDistrict,Chengdu. Tel: (8628) 81476277 Fax: (8628) 81479277 P.C: 610065 2024年6月 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公开。本法律意 见书仅供乐创技术公司本次股东大会相关事宜之合法目的的使用,不得用作任何 其他目的。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 (2024) 衡纵律意字第【 | | 号 致:成都乐创自动化技术股份有限公司 四川衡纵律师事务所(以下简称"本所")接受成都乐创自动化 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 28 日使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至 2024 年 6 月 28 日，上述理财产品已到期赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 年化收益 | 产品期 ...

章程 二零二四年六月 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-070 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-064 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席佘洁 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-063 成都乐创自动化技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：成都高新区科园南 | 第四条 公司住所：成都市高新区新川 | | 二路一号大一孵化园 8 | 栋 B座 邮政编 路 | 686 号创智岛 B 区 3 栋 邮政编码： | | 码：610041 | | 610212 | | 第五条 公司注册资本为 | 3,619.2117 万 | 第五条 公司注册资本为5,066.8963 万 | | 元 | | 元 | | 第 十 六 条 | 公 司 目 前 总 股 数 为 | 第十六条 公 司 目 前 总 股 数 为 | | 3,619.2117 | 万股，全部为普 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-064 2.会议召开地点：公司会议室 成都乐创自动化技术股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 第五届监事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 一、会议召开和出席情况 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司 ...