成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-063 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2024-065 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：成都高新区科园南 | 第四条 公司住所：成都市高新区新川 | | 二路一号大一孵化园 8 | 栋 B座 邮政编 路 | 686 号创智岛 B 区 3 栋 邮政编码： | | 码：610041 | | 610212 | | 第五条 公司注册资本为 | 3,619.2117 万 | 第五条 公司注册资本为5,066.8963 万 | | 元 | | 元 | | 第 十 六 条 | 公 司 目 前 总 股 数 为 | 第十六条 公 司 目 前 总 股 数 为 | | 3,619.2117 | 万股，全部为普通股，每股 | 5,066.8963 万股，全部为普通股，每股 | | 面值 1 元。 | | 面值 1 元。 | | 第一百二十二条 | 董事会由9名董事组 | 第一百二十二条 董事会由 名董事组 7 | | 成，设董事长 1 | 名，独立董事 3 名。 | 成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元，母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。本次权益分派共计转增 14,476,846 股，派发现金红利 14,476,846.80 元。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-062 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-062 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元，母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。本次权益分派共计转增 14,476,846 股，派发现金红利 14,476,846.80 元。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-060 （一）适用对象 公司高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年度高管薪酬方案 独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会已对相关议案发表了审查意见。 1、公司高管薪酬方案 结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合 因素，拟制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其 在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 二、审议程序 1 2 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-057 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人， ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-061 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 1 三、 备查文件 《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过： 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-059 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 选举赵钧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 5,918,000 股，占公司股本的 16.35%，不是失信联合惩戒对象。 选举佘洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上 述选举人 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-058 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事佘洁因休产假以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，经全体监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 投票，选举佘洁女士为公司第五届监事会主席,任期三年，任 ...