证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-050 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-029 （四）会议召开方式 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-036 公司第四届审计委员会由 3 名董事组成，分别为康长金、蒋金晗、孔慧勇， 其中康长金、蒋金晗为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士康长金担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员应出席 3 次，实际出 席 3 次，通过网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情 形。具体情况如下： 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法 律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽责。 现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 | 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-042 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-047 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席刘应春女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 33 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第五届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-035 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 1 2 意见，具体情况如下： 日期 会议届次 事项 意见类型 2023 年 2 月 10 日 第四届董事会第 十五次会议 1、《关于使用募 集资金置换已支 付发行费用的自 筹资金的议案》； 2、《关于使用部 分闲置募集资金 进行现金管理的 议案》； 3、《关于使用自 有资金进行现金 管理的议案》 同意 2023 年 4 月 25 日 第四届董事会第 十七次会议 1、《关于公司 2022 年年度报告 及其摘要的议案》； 2、《关于 2022 年 度权益分派预案 的议案》； 3、《关于预计 2023 年日常性关 联交易的议案》； 4、《关于续聘 2023 年度会计师 事务所的议案》； 5、《关于公司内 部控制自我评价 报告的议案》； 6、《关于 2023 年 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-78 | 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称乐创技术公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 2023 年 12 月，公司因购买理财产品需要，分别在中信银行成都蜀汉支行、 中信证券四川分公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置 募集资金现金管理用途，并于 2023 年 12 月 22 日披露了账户开立情况。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： （二）募集资金使用情况 一、募集资金基本情况 乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人康长金作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永中 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554,2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion .8. Chaovangmen Beida ongcheng District Reiling certified public accountants 6 (010) 6554 7190 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0045 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都乐创自动化技术股份有限公司（以下 简称乐创技术公司）2023 年度财务报表，包括 2023 ...