证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-081 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-082 二、议案审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-078 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需 要，拟参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"）在北京证券交易 所上市发行股票的战略配售。本次拟投资金额不超过 6,000,000 元人民币，投资 后取得卓兆点胶不超过 0.2812%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 无 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 卓兆点胶持有公司 2.76%的股份，比例未超过 5%，且未对公司形成控制、 共同控制或施加重大影响。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 规定，卓兆点胶不属于公司的关联方。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，会议通过了《关 于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-079 一、针对《关于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的 议案》的独立意见： 经审阅议案内容，我们认为，公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简 称"卓兆点胶"）在北京证券交易所上市发行股票的战略配售不会影响公司的正 常经营，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟 参与卓兆点胶在北京证券交易所上市发行股票的战略配售履行了必要的审批及 决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。 综上，我们同意上述议案。 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事：康长金、毛超、蒋金晗 2023 年 9 月 25 日 1 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，基于独立判 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-077 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的 议案》 1.议案内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司基于公司发展战略需要，拟参与苏州卓兆 点胶股份有限公司（以 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-078 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需 要，拟参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"）在北京证券交易 所上市发行股票的战略配售。本次拟投资金额不超过 6,000,000 元人民币，投资 后取得卓兆点胶不超过 0.2812%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，会议通过了《关 于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及需回避表决的情况，无需提交股东 大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 卓兆点胶持有公司 2.76%的股份，比例未超过 5%，且未对公司形成控制、 共 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-077 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、康长金、蒋金晗、毛超因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的 议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 1.议案内容： ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-079 经审阅议案内容，我们认为，公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简 称"卓兆点胶"）在北京证券交易所上市发行股票的战略配售不会影响公司的正 常经营，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟 参与卓兆点胶在北京证券交易所上市发行股票的战略配售履行了必要的审批及 决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。 综上，我们同意上述议案。 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础上， 我们就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、针对《关于公司参与苏州卓兆点胶 ...

二、本次增持前后持股变化情况 | 姓名 | 本次增持前持有公司股份 | 占总股本比例 | 本次增持后持有公司股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数（股） | | 持股数（股） | 占总股本比例 | | | | （%） | | （%） | | 张小渊 | 790000 | 2.1828 | 800000 | 2.2104 | 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"乐创技术"）于 2023 年 9 月 19 日接到公司董事张小渊先生通知，基于对公司发展前景的看好以 及投资价值的认可，张小渊先生于 2023 年 9 月 19 日以自有资金通过北京证券交 易所证券交易系统集中竞价方式增持乐创技术 10,000 股，占公司总股本 0.0276%， 现将有关情况公告如 ...

1 一、本次增持具体情况 姓名 增持方式 增持时间 增持金额 （万元） 增持价格（元） 增持股数 （股） 张小渊 集中竞价 2023 年 9 月 19 日 11.55 11.55 10,000 三、其他相关说明 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"乐创技术"）于 2023 年 9 月 19 日接到公司董事张小渊先生通知，基于对公司发展前景的看好以 及投资价值的认可，张小渊先生于 2023 年 9 月 19 日以自有资金通过北京证券交 易所证券交易系统集中竞价方式增持乐创技术 10,000 股，占公司总股本 0.0276%， 现将有关情况公告如下： 二、本次增持前后持股变化情况 | 姓名 | 本次增持前持有公司股份 | 占总股本比例 | 本次增持后持有公司股份 | | | --- | --- | --- | ...