证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-102 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 6 日 15:00—2023 年 12 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-085 成都乐创自动化技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-101 成都乐创自动化技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都乐创自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-091 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且需 为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人由委员会过半数选举产生，并报 请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连 ...

| 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监 | 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监 | | --- | --- | | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | | 少包括以下内容： | 少包括以下内容： | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | | 人情况； | 人情况； | | （二）与本公司或本公司持股 5%以上股 | （二）与本公司或本公司控股股东及实 | | 东、控股股东及实际控制人、公司其他 | 际控制人是否存在关联关系； | | 董事、监事、高级管理人员是否存在关 | （三）披露持有本公司股份数量； | | 联关系； | （四）是否受过中国证监会及其他有关 | | （三）披露持有本公司股份数量； | 部门的处罚和证券交易所的惩戒； | | （四）是否受过中国证监会及其他有关 | 除采取累积投票制选举董事、监事外， | | 部门的处罚和证券交易所的惩戒； | 每位董事、监事候选人应当以单项提案 | | 除采取累积投票制选举董事、监事外， ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-087 成都乐创自动化技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以 ...

一、基本情况 根据 2023 年 7 月 14 日四川省经济和信息化厅发布的《关于四川省第五批专 精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》， 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精 特新"小巨人"企业。截至本公告日，上述公示时间已结束。根据《优质中小企 业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63 号）规定，公示无异议的， 由工业和信息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-083 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 1 四、备查文件 《关于四川省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人" 复核通过企业名单的公示》 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-083 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 1 四、备查文件 《关于四川省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人" 复核通过企业名单的公示》 成都乐创自动化技术股份有限公司 一、基本情况 根据 2023 年 7 月 14 日四川省经济和信息化厅发布的《关于四川省第五批专 精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》， 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精 特新"小巨人"企业。截至本公告日，上述公示时间已结束。根据《优质中小企 业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63 号）规定，公示无异议的， 由工业和信息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 公司本次入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司在创新 能力、研发能力、技术实力、专业化程度等多方面的认可，也是对公司坚持自主 创新、深耕技术的肯定，有利于公司更好的专注核心业务，有利于提高公司品牌 的知名度和行业影响力，对公司整体业务发展产生积极 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-082 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三季度报告》（公告编号：2023-080）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 监事会 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-081 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 ...