证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-069 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孔慧勇、王健、张小渊、黄华平、蒋金晗、毛超因出差以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-068 成都乐创自动化技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,800,000 股，占公司总股本 4.97%，可交易 时间为 2023 年 8 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | | | 中信证券 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-067 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.60 元。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,958,153.41 元，母公司未分配利润为 59,158,820.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,476,846.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷请假； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,295,800 股，占公司有表决 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 30 号 致：成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 5 月 22 日在成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 4 层公司 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都乐创自动化技术股份有限公司第 四届董事会第十七次会议决议公告》、《成都乐创自动化技术股份有限公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-064 成都乐创自动化技术股份有限公司 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年度报告业绩说明会的投资者。 投资者关系活动记录表 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵钧先生； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）参加了成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行。 公司财务总监、董事会秘书：李世杰先生； 1 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 公司保荐代表人：代敬亮先生。 三、投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-063 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-046），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长：赵钧先生 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-063 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-046），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明 会。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 五、 联系方式 联系人：李世杰先生 联系电话：02 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-056 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年。 2、公司监 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-059 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...