证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-048 成都乐创自动化技术股份有限公司 二、发表独立董事意见情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表了独立、客观、专业的 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 蒋金晗先生、康长金先生、毛超先生作为成都乐创自动化技术股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 4 次。独立董事蒋金晗、 康长金 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对 本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2022 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制做出自我评价报告。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-048 一、 公司的基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）前 身为成都乐创自动化技术有限公司，由自然人赵钧、张春雷、高山、闫砺锋、邓 婷婷、毕均、张小渊、孔慧勇、安志琨、刘锴锴于 2007 年 10 月共同发起设立。 乐创有限设立时注册资本为人民币 200 万元，实收资本 40 万元，均由股东以货 币形式出资。公司注册地址为成都市高新区肖家河街道科园南二路 1 号 8 栋 B 座。2007年10月16 日,四川华诚会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验， 并出具了"川华诚所验字［2007］第 10-28 号"《验资报 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-045 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础上， 我们就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 我们一致同意关于《2022 年度权益分派预案的议案》，并同意提交股东大 会审议。 三、针对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意 见： （一）事前认可意见 1 公司董事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅。经认真审阅，我们认为：公司后续与关联方开展 的关联交易属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-060 成都乐创自动化技术股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展，公司拟以募集资金向成都万川置业有限公司购买成都市 高新区中和街道观东社区 7、8、9 组 B 宗地 2 幢 3 层 3 号房、2 幢 4 层 3 号房， 面积 985.01 平米，购买该房屋的总价为人民币 22,404,040 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-050 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,958,153.41 元，母公司未分配利润为 59,158,820.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 36,192,117 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 14,476,846.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-053 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，成都乐创自动化技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵钧，截止至 2022 年 12 月 31 日实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.42%。 公司存在控股股东，控股股东为赵钧，截止至 2022 年 12 月 31 日控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.42%。 公司控股股东、实际控制人及其控制 ...

特此公告! 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-062 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第一季度报告预约披露时间变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司原定于 2023 年 4 月 27 日披露 2023 年第 一季度报告，因公司调整披露计划，现将 2023 年第一季度报告预约披露时间由 2023 年 4 月 27 日调整为 2023 年 4 月 26 日。提醒广大投资者注意公司 2023 年 第一季度报告披露日期的变更，及时阅读公司 2023 年第一季度报告等相关信息。 感谢投资者长期以来对公司的关注和支持! 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-043 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、毛超、蒋金晗、康长金因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 202 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 5.47% to CNY 5,608,481.78 year-on-year[10] - Operating revenue for the first quarter increased by 13.05% to CNY 20,158,181.34 compared to the same period last year[10] - Basic earnings per share decreased by 15.00% to CNY 0.17[11] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥20,158,181.34, an increase of 18.5% compared to ¥17,831,022.07 in Q1 2022[41] - Operating profit for Q1 2023 was ¥6,244,272.43, slightly up from ¥6,059,435.14 in Q1 2022, reflecting a growth of 3.1%[42] - Net profit for Q1 2023 was ¥5,608,481.78, compared to ¥5,317,598.03 in Q1 2022, marking an increase of 5.5%[42] - Operating profit for the current period is 6,437,259.50, an increase from 6,134,606.93 in the previous period[45] - Net profit reached 5,801,468.85, compared to 5,533,167.83 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 4.85%[45] Assets and Liabilities - Total assets increased by 75.27% to CNY 247,830,138.20 compared to the end of last year[10] - The total equity attributable to shareholders increased by 100.94% to CNY 233,976,367.97 compared to the end of last year[10] - The company's asset-liability ratio decreased to 5.59% from 19.08% in the previous year[10] - Current assets increased to ¥235,828,867.16 as of March 31, 2023, up from ¥128,709,998.58 on December 31, 2022, representing an increase of approximately 83.3%[35] - Total liabilities decreased to ¥13,853,770.23 from ¥24,955,169.75, a reduction of about 44.4%[37] - Total liabilities decreased to ¥16,386,804.22 in the latest report from ¥27,509,348.91 in the previous year, indicating a reduction of 40.5%[40] - Shareholders' equity surged to ¥233,976,367.97 from ¥116,440,430.32, indicating an increase of approximately 100.7%[37] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities improved by 47.16%, reaching CNY -2,698,702.48[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -2,698,702.48, an improvement from -5,107,625.80 in the previous year[47] - Total cash inflow from investment activities was 41,763,175.16, significantly higher than 17,948,953.89 in the previous year[48] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 113,447,857.37, compared to a net outflow of -373,951.75 in the same period last year[48] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 90,008,388.15, up from 37,623,053.71 at the end of the previous year[48] - The net increase in cash and cash equivalents was $30.78 million, contrasting with a decrease of $17.08 million in the previous period[51] Shareholder Information - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 2, with the largest shareholder holding 16.35%[18] - The total shareholding of the top ten shareholders reached 21,383,332, representing a 59.07% ownership stake[20] - The company reported a net increase of 5,000 shares, bringing the total to 21,383,332 shares[20] Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions, with actual procurement from Shanghai Matrix Technology Co., Ltd. amounting to 141,592.92 CNY against an estimated 500,000 CNY[24] - The company also sold goods to related parties for 14,389.38 CNY, compared to an estimated 4,000,000 CNY[24] - There are no other significant related party transactions outside of the disclosed amounts[23] Commitments and Compliance - The company has fulfilled all disclosure obligations regarding previously announced commitments[23] - The company has committed to avoiding competition with peers and is currently fulfilling this commitment since October 23, 2013[27] - The company has ongoing commitments regarding related party transactions and disclosures, which are being fulfilled as of June 29, 2022[30] - The company has pledged to stabilize its stock price within the year following its issuance, and this commitment is currently being fulfilled[30] - The company has made commitments to avoid transactions with related parties and is currently fulfilling this commitment as of June 29, 2022[31] - The company has ongoing commitments regarding the use of funds and is ensuring compliance with these commitments as of June 29, 2022[32] - The company has not yet fulfilled certain commitments related to constraints on management and is currently addressing these issues[32] Audit and Financial Scrutiny - The financial report has not been audited, indicating a need for further scrutiny[34]

成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | ട് | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-76 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86(010)6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | JinG | ShineWing No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China, | ...