证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-038 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自 动化技术股 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-037 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 29 日 15:00—2023 年 3 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-036 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票） 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露了《成都乐创自动化技术股份 有限公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票）》 （公告编号：2023-035）。经事后审核，该公告存在错漏，本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容 更正前： 一、议案审议情况 （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》 更正后： 一、议案审议情况 （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-032 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会战略委员会 议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-029 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所同意并 | 第二条 公司经北京证券交易所同意并 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | "中国证监会"）于【】年【】月【】 | "中国证监会"）于 2022 年 12 月 06 日 | | 日注册，向不特定合格投资者发行人民 | 注册，向不特定合格投资者发行人民币 | | 币普通股【】股，于【】年【】月【】 | 普通股 10,192,117 股（含行使超额配 | | 日在北京证券交易所上市。 | 售选择权新增股份），于 2023 年 01 月 | ...

成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-030 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-035 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 29 日 15:00—2023 年 3 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会 议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且须具备能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,且需为会 计专业人士，负责 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-033 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会提名委员会 议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究董事、高级管理人员的选 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-034 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核 委员会议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程 ...