成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | ട് | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-76 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86(010)6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | JinG | ShineWing No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China, | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-051 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 年发 | 2022 | 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 向关联方采购设备 | 500,000.00 | | 0.00 | 基于研发测试需求，购 | | 燃料和动力、 | | | | | 买研发测试设备。 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方出售商品 | 4,000,000.00 | | 4,602,522.08 | 客户需求变化 | | 品、提供劳务 | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-049 成都乐创自动化技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-044 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关法律法规 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 及公 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 专项说明 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 certified public accountants 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 BB XYZH/2023CDAA4F0018 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 除对乐创技术公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计乐创技术公司 2022年度财务报表时乐创技术公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解乐创技术公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供乐创技术公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 特殊普通合伙) 1 中国注册会计师: 中 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为成都乐创 自动化技术股份有限公司(以下简称"乐创技术"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对乐创技术预计 2023年度日常性关联 交易出具核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位: 元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因(如有) | | 购买原材料、燃 | 向关联方采购 | | | 基于研发测试 | | 料和动力、接受 | 设备 | 500,000.00 | 0.00 | 需求,购买研发 | | 劳务 | | | | 测 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,成都乐创自动化技术股份有 限公结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法 律法规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对 公司治理情况进行了自查。 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为成都乐创 自动化技术股份有限公司(以下简称"乐创技术"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,按照北京证券交易所发布的 《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发[2022]62 号)等相关要求,根据公司自查情况和日常督导情况,对公司 2022年度治理专 项自查及规范活动开展了专项核查,并出具本核查报告。 一、公司基本情况 乐创技术成立于2007年10月,于2023年1月30日在北京证券交易所上市, 属性为民营企业。公司主营业务是工业运动控制系统产品研发、生产及销售。 截至 2022年 12月 31日,赵钧直接持有公司 22.76%的股权,同时为成都天 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-042 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：成都高新区科园南二路一号大一孵化园 8 栋 B 座 法定代表人：赵钧 注册资本：叁仟陆佰壹拾玖万贰仟壹佰壹拾柒元整 成立日期：2007 年 10 月 18 日 经营范围：工业自动化产品和系统的研发、生产、销售（国家有专项规定的 除外）及相关技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（工业行业另设分支机构经营或另 选经营场地经营）。 三、备查文件 成都乐创自动化技术股份有限公司《营业执照》。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日在北京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次 会议、2023 年 ...

1 （更正后）（以下与《成都乐创自动化技术股份有限公司关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知（提供网络投票）》合称为"《召开股东大会通知》"）、 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票）（更正公告）》 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 计票工作。 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 19 号 致：成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 在成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 4 层公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-039 成都乐创自动化技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,206,532 股，占公司有表决权股份总数的 42.02%。 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋金晗因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷因请假缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级 ...