证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-043 安徽峆一药业股份有限公司 关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2025 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现其长远发展战 略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要 求，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过2.1亿元人民币的综合授信 额度，期限为一年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据 开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利 率、费用标准、授信期限等，以公司及控股子公司与金融机构最终签订的协议 为准。融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，上述授 信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、开户、销 ...

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： | | 会议名称 | 会议时间 | | | | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 四 审 | 届董事会 计委员会 | 2024 年 | 2 | 月 | 21 | 日 | 《关于 案》 | 2023 | 年年报审计工作进展的议 | 审议通过 | | 2024 | 年第一次 | | | | | | | | | | | 会议 | | | | | | | | | | | 2024年4月25日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董 事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。 二、会议召开情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-033 董事会审计委员会 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-030 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘平作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-044 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）及合资控股子公司安 徽峆一达善医药有限公司（以下简称"峆一达善"）经营需要，拟委托沈阳达善 医药科技有限公司（以下简称"沈阳达善"）开发制剂合同，合计总金额 595 万 元，具体内容以最终签署的合同为准，无需提交股东大会审议。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关 联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 成立日 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-037 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含 税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采 取了专户存储管理。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《安徽峆一药业股份有限 公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行 严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股 份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司 天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。公司已 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-042 安徽峆一药业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效 率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需 求的前提下，公司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品， 可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币一亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的 短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过一亿元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币一亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的 短期投资产品。 （四） 委托理财期限 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为 公司2024年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会及其审计委员会对容诚2024年度审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-034 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212人 2024 年度末注册会计师人数：1552人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42万元 202 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-035 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于聘请公 司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2024年度审计机构，并将 该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 公司第四届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关 于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2024年度审计机构。 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月，注册 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽哈一药业股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0252 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于安徽哈一药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 本专项说明仅供岭一药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件. 安徽哈一药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 (此页无正文,为安徽哈一药业股份有限公司容诚专字[2025]0252 号非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 容诚专字[2025]230Z0252 号 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽哈一药业股份有限 公司(以下简称哈一药业)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合 ...