证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-076 安徽峆一药业股份有限公司 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 2024 年股权激励计划 （草案） 安徽峆一药业股份有限公司 二零二四年十月 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-078 安徽峆一药业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等 27 人为公司核心员工，具体名单如下： 1 | | | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 31 日。公司员工对上述核心员工的 认定有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司股东大会审议。 二、备查文件 《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面及通讯方式 发出 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 公司为建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及 核心员工的工作积极性、主动性和创造性，将员工的中远期利益与公司的中长期 发展紧密结合，做到风险共担、利益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，并根 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基 ...

二、工商变更登记及公司章程备案情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-070 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 四届董事会第十八次会议、2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司关于拟修订 〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-053）及2024 年8月12日披露的《安徽 峆一药业股份有限公司章程》（公告编号：2024-060）。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 于2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-069 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-068 安徽峆一药业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-066 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-067 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥137,409,942.22, representing an increase of 11.54% compared to ¥123,194,085.56 in the same period last year[16]. - The gross profit margin improved to 39.25%, up from 36.81% in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.34% to ¥29,125,262.12, down from ¥36,561,135.39 in the same period last year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 10.96% to ¥26,349,635.86, compared to ¥23,747,979.88 in the previous year[16]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 6.23%, down from 9.33% in the previous year[16]. - The basic earnings per share decreased by 26.76% to ¥0.52, compared to ¥0.71 in the same period last year[16]. - The company achieved operating revenue of ¥137,409,942.22, an increase of 11.54% compared to ¥123,194,085.56 in the previous year[26]. - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was ¥26,349,635.86, reflecting a growth of 10.96% from ¥23,747,979.88[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥14,957,617.58, a decrease of 37.82% from the same period last year[19]. - The net profit for the current period decreased by 20.26% to CNY 27,934,037.29, mainly due to reduced government subsidies related to the company's listing[32]. - The company's sales expenses increased by 79.27% to CNY 1,122,606.61, driven by higher promotional and travel costs[31]. - Revenue for the first half of 2024 reached ¥137,409,942.22, an increase of 11.54% compared to the same period in 2023[35]. - Domestic revenue decreased by 26.09% to ¥54,736,742.25, primarily due to reduced demand for antioxidant products[35]. - Overseas revenue surged by 68.24% to ¥82,673,199.97, driven by strong demand for allergy medications[35]. - The company reported a decrease in profit distribution amounting to -16,063,000.00, indicating a strategic decision to retain earnings[83]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥531,037,535.58, a decrease of 0.44% from the previous year[26]. - Net assets increased by 2.87% to ¥468,861,327.35 compared to the previous year[26]. - The company's total liabilities attributable to shareholders were ¥51,986,119.42, a decrease of 21.48% from ¥66,215,014.88 in the previous year[17]. - The company maintained a debt-to-asset ratio of 9.79%, down from 12.41% in the previous year[17]. - The company's cash and cash equivalents increased by 19.83% to CNY 82,415,278.75, primarily due to the redemption of bank wealth management products[30]. - Accounts receivable rose by 60.59% to CNY 25,307,051.13, attributed to an increase in sales on credit[30]. - The company's trading financial assets decreased by 9.03% to CNY 142,386,668.26, due to the redemption of bank wealth management products[30]. - Total assets decreased from 533,395,393.75 to 531,037,535.58, a decline of approximately 0.44%[64]. - Current liabilities decreased from 62,854,855.02 to 49,483,687.13, a reduction of about 21.3%[64]. - Non-current liabilities decreased from 3,360,159.86 to 2,502,432.29, a decline of approximately 25.5%[67]. Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[2]. - The company's R&D expenses increased by 29.37% to CNY 9,691,309.95, reflecting higher investment in product development[31]. - Research and development expenses rose to ¥9,691,309.95, an increase of 29.4% from ¥7,491,375.95 in the same period last year[69]. - The company aims to leverage its experienced R&D team to expand its business model and improve competitiveness in the pharmaceutical industry[29]. Market and Business Strategy - The company is actively developing its CDMO business to extend its industrial chain and enhance competitiveness[27]. - The company plans to deepen its core business and enhance profitability through the development of CDMO services and cardiovascular drug formulations[29]. - The company is actively exploring new markets and suppliers to reduce the impact of high customer concentration[46]. - The company has established a group for environmental protection and safety production to comply with national regulations[46]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors consists of 8 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 4 senior management personnel[55]. - The company has not reported any significant changes in its consolidation scope for the financial statements[85]. - The financial report was approved by the board of directors on August 26, 2024[87]. - The company assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting its ongoing operations[91]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including donations to impoverished households[42][44]. - The company has established an environmental monitoring plan in accordance with the pollutant discharge permit, ensuring that waste gas and wastewater meet discharge standards[45]. Risks and Challenges - The company faces risks related to product structure fluctuations, as its main products are specialty raw material drugs with a diverse range of types[46]. - The top five customers account for a significant portion of sales, which poses a risk if their purchasing strategies change[46]. - There are no significant changes in major risks during the reporting period[48]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[49]. Employee and Compensation - The total number of employees increased from 424 to 435, with a net addition of 11 employees during the reporting period[59]. - The number of core employees remained stable at 5, with no changes reported during the period[61]. - The company reported a decrease in employee compensation payable from 5,996,723.99 to 4,533,462.75, a reduction of about 24.5%[64]. - Employee compensation includes various forms of remuneration, with short-term compensation recognized as liabilities during the service period[182]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards and its financial statements accurately reflect its financial position, operating results, changes in equity, and cash flows[93]. - The company has established materiality thresholds for significant accounts, with accounts receivable provisions and write-offs being 0.30% of total assets[90]. - The company recognizes loss provisions for expected credit losses, which are reflected in the current profit or loss[139]. - The company measures the fair value of financial instruments using observable inputs whenever possible, prioritizing market data[145].