安徽峆一药业股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 第七章 | 监事会 | | 44 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 | 44 | | 第二节 | | 监事会 | 45 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 47 | | 第二节 | | 内部审计 | 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第九章 | | 通知和公告 | 51 | | 第一节 | | 通知 | 51 | | 第二节 | | 公告 | 52 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | | 解散和清算 | 54 | | 第十一章 | | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | | 投资者关系管理 | 56 | | 第十三章 | | 股份减持与管理 | 58 | | 第十四章 | 党建 | | 62 | | 第十五章 | 附则 | | 63 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-113 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 3.公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-112 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司回购专用账户所持有的本公司A股普通股股票 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 总数的比例（%） | 的比例（%） | | 董来山 | 董事长、总经理 | 23,140 | 4.49 | 0.04 | | 邱小新 | 董事、副总经理 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 董来高 | 董事、副总经理 、董事会秘书 | 50,000 | 9.71 | 0.09 | | 刘忠平 | 董事 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 胡兵 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-112 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、 （一）本次股权激励计划的有效期、限售期和解除限售安排： （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司回购专用账户所持有的本公司A股普通股股票 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 总数的比例（%） | 的比例（%） | | 董来山 | 董事长、总经理 | 23,140 | 4.49 | 0.04 | | 邱小新 | 董事、副总经理 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 董来高 | 董事、副总经理 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，安徽峆一药业股份有限公司以自有资金投资设立全资子公 司——日照小蓓医药有限公司（以下简称"日照小蓓"），注册资本人民币 500 万 元。 近日，日照小蓓已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取 得了日照经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-111 安徽峆一药业股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到董 事会和股东大会审批标准，无需提交董事会 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-111 近日，日照小蓓已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取 得了日照经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 安徽峆一药业股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，安徽峆一药业股份有限公司以自有资金投资设立全资子公 司——日照小蓓医药有限公司（以下简称"日照小蓓"），注册资本人民币 500 万 元。 名称：日照小蓓医药有限公司 注册地址：山东省日照经济开发区奎山街道东莞路以东、厦门路以西、高雄 路以北 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-110 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 11 日第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-106 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年12月11日经公司第四届董事会第二十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-105 安徽峆一药业股份有限公司 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...