证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-029 安徽峆一药业股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董来庚因病假缺席，委托董事胡兵代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-032 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 主任委员：杨模荣先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利 影响。 四、备查文件 一、调整前的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先 ...

峆一药业 证券代码 : 430478 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年3月31日） | （2023 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 532,147,333.67 | 533,395,393.75 | -0.23% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 468,254,988.81 | 455,799,065. ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-027 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： 专利一： 发明名称： 一种低杂质含量的沃替西汀合成方法 专利号： ZL 2022 1 0893293.5 专利申请日：2022 年 07 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 发明名称： 一种 4-氨基-2,6-二氯吡啶的制备方法 专利号： ZL 2022 1 0789903.7 专利申请日：2022 年 07 月 06 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 04 月 19 日 授权公告号： CN 115322146 B 二、 对公司的影响 授权公告日： 2024 年 03 月 29 日 授权公告号： CN 115181077 B 专利二： 上述发明专利证书 ...

RSM | 容诚 审计报告 安徽哈一药业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 序号 | ਬ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | イ | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-116 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0049号 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽哈一药业股份有限公司(以下简称哈一药业)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-007 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人杨模荣作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要 求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经 营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案， 对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 23 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额 为 11,105.60 万元，实际募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 4 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-021 安徽峆一药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效 率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需 求的前提下，公司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品， 可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-026 安徽峆一药业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币一亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的 短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过一亿元。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案 不涉及关联交易，无需回避表决 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-006 2023 本人冯乙巳作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要 求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经 营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案， 对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-023 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为 公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年12月10日； 经公司第四届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任容诚担任公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作要求 ...