安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-030 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-031 法定代表人：董来山 经营范围：药品的生产和销售（含原料药、医药中间体、制剂，凭有效许可 证经营，涉及法律法规专项审批的除外，经营本企业自产产品和经营本企业生产 所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和 国家禁止进（依法须经批准的项目，经出口业务的商品及技术除外）相关部门批 准后方可开展经营活动。 注册资本：五千万元整 成立日期：2020年3月17日 住所：山东省日照市经济开发区东莞路以西、合肥路以南 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽峆一药业股份有限公司拟注销 子公司山东峆一药业有限公司（以下简称"子公司"），并委托公司相关部门工作 人员于近期办理注销手续，拟注销子公司基本情况如下： 名称：山东峆一药业有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本次注销子公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展 的需要，有利于降低管 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-029 安徽峆一药业股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董来庚因病假缺席，委托董事胡兵代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-032 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 主任委员：杨模荣先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利 影响。 四、备查文件 一、调整前的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 12,455,923.58, down 10.23% year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 70,024,905.48, representing a 5.04% increase from the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥70,024,905.48, an increase of 5.1% compared to ¥66,663,253.61 in Q1 2023[35] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥56,990,296.85, up 9.3% from ¥52,296,461.49 in Q1 2023[35] - Net profit for Q1 2024 was ¥11,654,102.60, a decrease of 9.9% from ¥12,931,524.95 in Q1 2023[37] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.31, down from ¥0.42 in Q1 2023[38] - The total profit for Q1 2024 was ¥13,910,390.75, down from ¥15,113,138.32 in Q1 2023, indicating a decline of 8.0%[37] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥11,654,102.60, compared to ¥12,931,524.95 in Q1 2023, reflecting a decrease of 9.9%[37] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, totaling CNY 4,540,309.86, an increase of 171.12% compared to the previous year[14] - Operating cash flow for Q1 2024 was 4,540,309.86 CNY, a significant improvement from -6,383,753.48 CNY in Q1 2023, indicating a turnaround in operational efficiency[42] - Total cash inflow from operating activities increased to 71,653,607.49 CNY in Q1 2024, up from 46,884,838.57 CNY in the same period last year, reflecting a growth of approximately 52.8%[42] - Cash outflow from operating activities rose to 67,113,297.63 CNY in Q1 2024, compared to 53,268,592.05 CNY in Q1 2023, marking an increase of about 25.9%[42] - Cash and cash equivalents decreased from 68,776,270.48 to 56,301,767.43, a decline of approximately 18.5%[29] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 44,857,074.24 CNY, down from 127,014,192.68 CNY at the end of Q1 2023, indicating a decrease of approximately 64.7%[44] - The parent company reported a cash and cash equivalents balance of 46,377,839.86 CNY at the end of Q1 2024, down from 122,417,624.85 CNY at the end of Q1 2023, representing a decrease of approximately 62.1%[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 532,147,333.67, a decrease of 0.23% compared to the end of 2023[12] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 10.02%, a slight decrease from 10.46% at the end of 2023[12] - Total liabilities decreased from ¥66,215,014.88 to ¥53,312,852.20, a reduction of about 19.5%[31] - Current liabilities decreased from ¥62,854,855.02 to ¥50,232,681.45, a decrease of approximately 20.1%[30] - Non-current liabilities decreased from ¥3,360,159.86 to ¥3,080,170.75, a decline of about 8.3%[30] - Shareholders' equity increased from ¥467,180,378.87 to ¥478,834,481.47, an increase of approximately 2.8%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 3,770 as of the report date[19] - The top ten shareholders hold a total of 22,011,826 shares, representing 54.81% of the company's total shares[20] - The largest shareholder, Dong Laishan, owns 15,741,786 shares, accounting for 39.20% of the total shares[20] - The company has no shareholders with pledged or judicially frozen shares[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 36.98% to CNY 4,870,939.79, indicating a focus on innovation[13] - Research and development expenses increased to ¥4,870,939.79 in Q1 2024, compared to ¥3,555,986.54 in Q1 2023, reflecting a growth of 37%[35] Sales and Expenses - Accounts receivable rose by 65.16% to CNY 26,027,824.13, attributed to increased sales within credit terms[13] - The company reported a significant increase in sales expenses by 68.73% to CNY 570,707.64 due to the expansion of the sales team[13] - Accounts receivable increased significantly from 15,759,180.82 to 26,027,824.13, representing a growth of about 65.1%[29] - Inventory decreased from ¥45,327,819.01 to ¥40,070,509.10, a reduction of about 11.6%[32] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of -16,137,949.28 CNY in Q1 2024, an improvement from -43,250,393.84 CNY in Q1 2023, showing a reduction in investment losses[44] - The total cash inflow from investment activities was 10,358,891.04 CNY in Q1 2024, compared to 70,067.51 CNY in Q1 2023, reflecting a substantial increase[44] - The company received 10,000,000.00 CNY from investment recoveries in Q1 2024, with no such recoveries reported in Q1 2023[44] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has fulfilled all previously disclosed commitments without any major changes during the reporting period[25] - The company has not engaged in any major asset acquisitions, sales, or external investments during the quarter[24]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-030 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-029 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董来庚因病假缺席，委托董事胡兵代为表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及书面方式 发出 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟注销子公司山东峆一药业有限公司的议案》 1.议案内 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经营范围：药品的生产和销售（含原料药、医药中间体、制剂，凭有效许可 证经营，涉及法律法规专项审批的除外，经营本企业自产产品和经营本企业生产 所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和 国家禁止进（依法须经批准的项目，经出口业务的商品及技术除外）相关部门批 准后方可开展经营活动。 注册资本：五千万元整 成立日期：2020年3月17日 住所：山东省日照市经济开发区东莞路以西、合肥路以南 二、议案审议情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽峆一药业股份有限公司拟注销 子公司山东峆一药业有限公司（以下简称"子公司"），并委托公司相关部门工作 人员于近期办理注销手续，拟注销子公司基本情况如下： 名称：山东峆一药业有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：董来山 董事会 2024年4月26日 公司于2024年4月25日召开了第四届董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 一、调整前的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生 主任委员：杨模荣先生 二、调整后的审计委员会成员： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-032 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-027 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： 专利一： 发明名称： 一种低杂质含量的沃替西汀合成方法 专利号： ZL 2022 1 0893293.5 专利申请日：2022 年 07 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 发明名称： 一种 4-氨基-2,6-二氯吡啶的制备方法 专利号： ZL 2022 1 0789903.7 专利申请日：2022 年 07 月 06 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 04 月 19 日 授权公告号： CN 115322146 B 二、 对公司的影响 授权公告日： 2024 年 03 月 29 日 授权公告号： CN 115181077 B 专利二： 上述发明专利证书 ...