证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-061 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第四届董事会第十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯及书面方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董来山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥166,457,498.73, a decrease of 18.16% compared to ¥203,399,308.70 in the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥40,209,651.19, down 9.49% from ¥44,425,698.99 in the previous year[11] - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.10, a decrease of 69.70% compared to ¥0.33 in the same period last year[11] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 125,687,295.86, a decrease of 35.4% compared to CNY 194,628,012.10 in the same period of 2022[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 41,683,528.09, slightly up from CNY 41,155,742.62 in 2022, representing a 1.3% increase[40] - The company reported a net profit margin decline due to reduced operating revenue, impacting overall profitability metrics[36] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 26.83% to ¥35,512,165.26 from ¥48,535,743.01 in the same period last year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased from 79,993,985.09 to 66,472,447.82, a decline of approximately 16.3%[28] - The ending cash and cash equivalents balance as of September 2023 was CNY 49,427,711.44, up from CNY 15,690,684.55 at the end of the same period in 2022[45] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -5,126,819.76 for the first nine months of 2023, compared to a decrease of CNY -31,162,144.27 in the same period of 2022[45] - The total cash outflow for operating activities was CNY 117,169,546.11, down from CNY 171,411,173.92 in the same period last year[45] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥520,197,953.72, an increase of 36.64% from ¥380,716,880.35 at the end of the previous year[12] - The total current assets increased significantly from 211,003,184.81 to 349,814,609.38, reflecting a growth of about 65.8%[28] - Total liabilities rose to ¥59.55 billion in September 2023, compared to ¥55.86 billion in December 2022, an increase of 3.0%[30] - Shareholders' equity reached ¥460.65 billion in September 2023, up from ¥324.86 billion in December 2022, reflecting a growth of 42.0%[30] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 33.96% to ¥90,243,326.52, attributed to increased production and stockpiling[13] - Inventory levels rose from 67,368,365.91 to 90,243,326.52, an increase of approximately 33.9%[28] - The accounts receivable decreased from 32,513,780.98 to 24,100,804.06, a reduction of about 26.1%[28] - Accounts receivable increased to ¥26.93 billion in September 2023, compared to ¥25.68 billion in December 2022, an increase of 4.9%[32] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 40,157,500, with 47.86% being unrestricted shares and 52.14% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Dong Laishan, holds 15,741,786 shares, representing 39.2% of total shares[20] - The total number of shareholders holding common stock is 2,201[18] - There are no pledged or frozen shares among the top shareholders[21] Government Support and Other Income - The company received government subsidies totaling ¥14,976,478.87, contributing to its non-recurring gains[16] - Other income for the first nine months of 2023 was CNY 751,349.39, significantly lower than CNY 4,201,127.10 in 2022, a decrease of 82.1%[40] Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled CNY 91,350,194.31, compared to CNY 98,809,425.18 in the previous year, reflecting a decline of approximately 7.4%[45] - The net cash outflow from investment activities was CNY -138,661,321.25, significantly higher than CNY -46,621,155.80 in 2022, indicating increased investment expenditures[45] - The company received CNY 110,936,330.73 from investment absorption during the reporting period[45] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 8,146,100.52, an increase of 15.4% compared to CNY 7,055,676.81 in 2022[40]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-060 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年三季度报告》（公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-061 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-056 安徽峆一药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的 议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》《对外投 资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟投资全资子公司安徽峆一医药科 技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，全资子公司的具体名称、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-058 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-057 关于对外投资设立合资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司的发展经营规划，公司拟使用自有资金与韩国达善（Dasan Pharmaceuticals, Co., Ltd.）共同合资设立子公司，从事药物制剂的生产及销售， 拟成立的合资公司注册地址暂定为：安徽省滁州高新区经十一路。合资子公司 注册资本为人民币一亿元，其中公司出资 7,000 万元，出资占比 70%；韩国达 善出资 3,000 万元，出资占比 30%。具体的子公司名称、注册资本、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。 安徽峆一药业股份有限公司 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会于 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-057 安徽峆一药业股份有限公司 关于对外投资设立合资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 公司第四届董事会于 2023 年 10 月 11 日召开第十二次会议，审议批准了 《关于对外投资设立合资子公司的议案》。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；与会董事经审议一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （一）基本情况 根据公司的发展经营规划，公司拟使用自有资金与韩国达善（Dasan Pharmaceuticals, Co., Ltd.）共同合资设立子公司，从事药物制剂的生产及销售， 拟成立的合资公司注册地址暂定为：安徽省滁州高新区经十一路。合资子公司 注册资本为人民币一亿元，其中公司出资 7,000 万元，出资占比 70%；韩国达 善出资 3,000 万元，出资占比 30%。具体的子公司名称、注册资本、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-058 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于对外投资设 ...

一、对外投资概述 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-056 安徽峆一药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟投资全资子公司安徽峆一医药科 技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，全资子公司的具体名称、注册地址、 经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的 议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》《对外投 资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 ...