尚 斯 律 师事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 西安 北京 成都 三亚 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2023年第三次临时 股东大会之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 687 号 致:陕西天润科技股份有限公司 上一 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 12月 29 日在公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事务所（以下简称"本 所"）受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会, 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 1 公司股东大会规则》等有关法律、法规 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 二〇二三年十二月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 29 | | | 第八章 投资者关系 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 修改章程 | 39 | | 第十三章 附则 | 40 | 公告编号：2023-092 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司中文名 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-095 陕西天润科技股份有限公司 主任委员（召集人）：李勃昕先生 上述董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间 不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》，对公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 一、调整前的薪酬与考核委员会委员： 凤建军先生、聂丽洁女士、贾友先生 主任委员（召集人）：凤建军先生 二、调整后的薪酬与考核委员会委员： 李勃昕先生、王进先生、贾友先生 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2 ...

一、董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》等规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-094 陕西天润科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间不再担 任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023年1 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-090 陕西天润科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 95,000 股，占公司总股本 0.1285%，可交易 时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 17 | 杜文锋 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 18 | 王蕊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 19 | 王国钊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...

| | 公告日期 | 2023-12-18 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 | | | 9175833 | 成交金额（万 | 12998.42 | | | （股） | | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | | 3072950.82 | 190752.92 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2844341.19 | 2685555.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | 2406119.19 | 519290.33 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1839523.31 | 1033558.88 | | 买5 | 东方 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王进，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-078 陕西天润科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-076 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李勃昕，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会 提名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-080 陕西天润科技股份有限公司股东大会制度 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体 ...