证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-096 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。 上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-095 宁波新芝生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,946,696 股，占公司总股本 14.15%，可交 易时间为 2024 年 11 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 股股东、 | 董事、监事、 | 解限 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 任职情况 | | 数量 | | 量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 周芳 | 是 | 董事长 | A | ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-092 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-093 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-085 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 简称"欣智汇"）少数股东周郑甬先生持有的 40%的股权、余纪宝先生持有的 5%的股权，并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。本次 股权收购完成后，公司持有欣智汇 100%的股权，本次股权收购不影响公司合 并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审 ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公 司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的专项核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为宁波新 芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对新芝生物收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项发表专项意见如下： 一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的情况 （一）控股子公司设立情况 2023 年 11 月，公司基于战略和业务发展需要，与自然人周郑甬、余纪宝共 同投资设立上海欣智汇生物科技有限公司（以下简称"欣智汇"）。欣智汇注册资 本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 550 万元（截至本核查意见出 具日实缴出资 0 万元），占注册资本的 55%；自然人周郑甬认缴出资 400 万元（截 至本核查意见出具日实缴出资 200 万元），占注册资本的 40%；自然人余纪宝（原 股东吕晓文因个人出资原因退出）认缴出资 50 万元（截至本核查意见出具日实 缴出资 2 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-090 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东大会。 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-088 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并通过了《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》， 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 徐华泽，男，1983 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会 计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任宁波天 宏会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任宁波澳瑞集 团 ...