中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公 司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的专项核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为宁波新 芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对新芝生物收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项发表专项意见如下： 一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的情况 （一）控股子公司设立情况 2023 年 11 月，公司基于战略和业务发展需要，与自然人周郑甬、余纪宝共 同投资设立上海欣智汇生物科技有限公司（以下简称"欣智汇"）。欣智汇注册资 本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 550 万元（截至本核查意见出 具日实缴出资 0 万元），占注册资本的 55%；自然人周郑甬认缴出资 400 万元（截 至本核查意见出具日实缴出资 200 万元），占注册资本的 40%；自然人余纪宝（原 股东吕晓文因个人出资原因退出）认缴出资 50 万元（截至本核查意见出具日实 缴出资 2 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-090 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东大会。 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-088 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并通过了《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》， 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 徐华泽，男，1983 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会 计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任宁波天 宏会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任宁波澳瑞集 团 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-089 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （二） 购买理财产品金额和资金来源 在第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议与 2023 年年度股 东大会审议批准的自有资金理财额度 10,000 万元基础上，增加 10,000 万元的 理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 20,000 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资 金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财额度的情形 （一） 购买理财产品目的 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响 的基础上，公司及子公司拟增加使用部分闲置的自有资金购买理财的额度，进 一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 12 日第八届董事会第十六次会议审议通过， 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-089 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响 的基础上，公司及子公司拟增加使用部分闲置的自有资金购买理财的额度，进 一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的 利益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 在第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议与 2023 年年度股 东大会审议批准的自有资金理财额度 10,000 万元基础上，增加 10,000 万元的 理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 20,000 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资 金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计 ...