证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周芳、朱佳军、朱云国、寿淼钧、梅乐和、罗春华、毛磊因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟出售公司控股子公司新芝冻干老厂房闲置资产的议案》 1.议案内容： 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻 干"）于 2023 年整体搬迁至宁波市镇海区招宝山街道威海路 388 号招宝智造谷 园区，新芝冻干原宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房目前空置。为 盘活存量资产，结合公司的战略发展规划，公司控股子公司新芝冻干拟将原宁 波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房土地使用权和房屋所有权及设备对 外转让。 为保障交易的合法公允，新芝冻干聘请浙江银信资产评估有限公司对拟出 售工业房地产及设备进行评估。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-078 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-061）。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | | | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 招商银行点金系 | | 率（%） | | | | | | 招商银行股份 | 银行 | 列看涨两层区间 | | | | | 银行 | 部分 | | 有限公司宁波 | 理财 | 天结构性存款 91 | 3,000 | 1.65% | 91 | 保本浮 | 结构 | 闲置 | | 分行 | 产品 | （产品代码： | | | 天 | 动收益 | 性存 | 募集 | | | | | | | | | 款 | 资金 | | | | NNB01329） | | | | | | | | | | 利多多公司稳利 | | | | | 银行 | 部分 | ...

Acquisitions and Subsidiaries - The company completed the acquisition of 55% equity in Ningbo Xinzhi Afus Constant Temperature Equipment Co., Ltd in April 2024[4] - The company established a subsidiary in Shanghai to explore a "trade + R&D" model focusing on high-end life science products[27] - The company established Hecheng Pharmaceutical Machinery Equipment (Ningbo) Co., Ltd. with a registered capital of 3 million yuan, holding a 75% stake[51] - The company has subsidiaries including Ningbo New Zhi Freeze-Drying Equipment Co., Ltd. and Shanghai Xinzhi Hui Biotechnology Co., Ltd.[119] Awards and Recognition - In the first half of 2024, the company was awarded the "2023 Advanced Industrial Enterprise Silver Award" by the Ningbo High-tech Zone[5] - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise[27] - The company has received high-tech enterprise certification, valid until December 2025, allowing it to benefit from a preferential corporate income tax rate of 15%[60] Financial Performance - The company's operating revenue decreased by 24.02% to ¥66,875,602.43 compared to the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders dropped by 54.03% to ¥13,060,822.08, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.92% to ¥8,522,710.88[18] - The total assets decreased by 3.04% to ¥592,640,800.50, and total liabilities increased by 12.12% to ¥50,140,023.14[19] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 8.46% from 7.32% in the previous year[19] - The company achieved operating revenue of 66.88 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 24.02%[28] - The net profit attributable to shareholders was 13.06 million yuan, down 54.03% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 8.52 million yuan, a decrease of 49.92%[28] Research and Development - As of June 30, 2024, the company has obtained a total of 75 authorized patents, including 19 invention patents, 45 utility model patents, and 11 design patents[6] - The company increased its R&D personnel by 3.08% in the first half of 2024, obtaining 1 national invention patent, 6 utility model patents, and 4 design patents[28] - R&D expenses increased by 18.27% year-on-year, amounting to CNY 9,456,285.55, compared to CNY 7,995,487.76 in the previous year[40] Market and Industry Trends - The scientific instrument industry in China is in a growth phase, with domestic companies increasing investment in technology innovation and quality processes[31] - The company is focusing on the development of high-end scientific instruments and equipment, aligning with national policies to promote technological innovation and product enhancement[33] - The domestic life sciences instrument market is expected to grow significantly as the biotechnology industry matures, indicating substantial future demand[37] Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported at ¥7,881,903.27[21] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥154.43 million, representing 26.06% of total assets, up from 21.15% in the previous period, a growth of 19.45%[38] - The cash flow from financing activities decreased by 47.06% year-on-year, mainly due to reduced dividends from subsidiaries[47] Shareholder Information - The company reported a total of 91,515,941 shares outstanding, with 44,584,441 shares being unrestricted, representing 48.72% of the total[70] - The largest shareholder, Zhou Fang, holds 22,120,400 shares, accounting for 24.1711% of the total shares[71] - The company completed a share repurchase plan, acquiring 2,637,454 shares, which is 2.88% of the total share capital, with a maximum transaction price of 12.78 CNY per share[65] Governance and Management - The company has a robust internal control system and management team to ensure effective use of raised funds and compliance with relevant regulations[59] - The company’s financial officer, Yan Yizong, will resign effective May 15, 2024, after fulfilling his service commitment[64] - The company has not experienced any changes in the chairman or general manager positions during the reporting period[80] Compliance and Regulations - The company has implemented environmental management systems and adheres to national and local environmental regulations[52] - The company has actively communicated with tax authorities to manage tax risks and optimize the use of tax incentives[60] - The company is subject to a corporate income tax rate of 15% for its main entity and its subsidiary, Ningbo New Zhi Freeze-Drying Equipment Co., Ltd.[193] Inventory and Assets - The company's inventory rose by 3.83% to ¥49.73 million, now making up 8.39% of total assets, compared to 7.84% previously[38] - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 426,557,543.14, a decrease of 14.7% from CNY 500,099,224.08 as of December 31, 2023[87] - The company's total assets decreased to CNY 592,640,800.50 from CNY 611,243,014.96, reflecting a decline of 3.9%[89] Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly from international scientific instrument manufacturers, and plans to strengthen its R&D capabilities and product innovation[55] - There is a significant talent barrier in the life science instrument sector, as it requires interdisciplinary expertise in biotechnology, mechanical design, and computer science, which is currently scarce in the domestic market[35] - The company has not faced any delisting risks as of the report date[10]

法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派郭琳律师、俞舒晶律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 要求，公司监事会对《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 本议案具体内容详见公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-077 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 宁波新芝生物科技股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等 国际准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更后，公司将 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-070 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,220 股，占公司有表决权股份总数的 49.8503%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http:/ ...