证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 12 日第八届董事会第十六次会议审议通过， 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智 ...

一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的情况 （一）控股子公司设立情况 中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公 司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的专项核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为宁波新 芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对新芝生物收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项发表专项意见如下： 2023 年 11 月，公司基于战略和业务发展需要，与自然人周郑甬、余纪宝共 同投资设立上海欣智汇生物科技有限公司（以下简称"欣智汇"）。欣智汇注册资 本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 550 万元（截至本核查意见出 具日实缴出资 0 万元），占注册资本的 55%；自然人周郑甬认缴出资 400 万元（截 至本核查意见出具日实缴出资 200 万元），占注册资本的 40%；自然人余纪宝（原 股东吕晓文因个人出资原因退出）认缴出资 50 万元（截至本核查意见出具日实 缴出资 2 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 简称"欣智汇"）少数股东周郑甬先生持有 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-090 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-085 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 简称"欣智汇"）少数股东周郑甬先生持有的 40%的股权、余纪宝先生持有的 5%的股权，并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。本次 股权收购完成后，公司持有欣智汇 100%的股权，本次股权收购不影响公司合 并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； "购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资 所占股权比 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-088 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并通过了《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》， 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于原财务负责人严一枞先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，为保证公司 持续稳定经营，确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定及相关行政法规，公司聘任徐华泽先生担任公司财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 徐华泽，男，1983 年 12 月出生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 率（%） | | | | | | 招商银行股份 | 银行 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | | | | | 银行 | 部分 | | | | | | | 91 | 保本浮 | 结构 | 闲置 | | 有限公司宁波 | 理财 | 91 天结构性存款 | 2,000 | 1.65% | | | | | | | | | | | 天 | 动收益 | 性存 | 募集 | | 分行 | 产品 | （产品代码： | | | | | | | | | | NNB01356） | | | | | 款 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-081 关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 开户银行：恒丰银行股份有限公司宁波分行 账号：33150101100100000509 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 号和信会师报字[2022]第 ZF11 ...