一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-098 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,746,986 股，占公司有表决权股份总数的 52.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,426,415 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-098 宁波新芝生物科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,746,986 股，占公司有表决权股份总数的 52.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,426,415 股，占公司有表决权股份总数的 2.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师"）出席了公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会 法律意见书 公众披露,并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《宁波新芝生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项进行了 核查和验证,现出具法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-097 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事拟办理公司股份非交易过户 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）于近日 收到公司持股 5%以上股东、董事朱佳军先生的通知，获悉朱佳军先生与公司实 际控制人之女肖艺女士已通过协议方式办理了解除婚姻关系手续，并就朱佳军先 生持有的公司股份的分割事项作出安排，同时拟将向中国证券登记结算有限责任 公司申请办理股份的非交易过户事宜。现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动前，朱佳军先生直接持有公司 4,676,600 股，占公司总股本 的 5.1101%；肖艺女士直接持有公司 1,757,000 股，占公司总股本的 1.9199%。 4、朱佳军先生为公司实际控制人的一致行动人，在一致行动协议有效期 (2025 年 10 月 10 日)内将与实际控制人行动保持一致。本次非交易过 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-097 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事拟办理公司股份非交易过户 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）于近日 收到公司持股 5%以上股东、董事朱佳军先生的通知，获悉朱佳军先生与公司实 际控制人之女肖艺女士已通过协议方式办理了解除婚姻关系手续，并就朱佳军先 生持有的公司股份的分割事项作出安排，同时拟将向中国证券登记结算有限责任 公司申请办理股份的非交易过户事宜。现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动前，朱佳军先生直接持有公司 4,676,600 股，占公司总股本 的 5.1101%；肖艺女士直接持有公司 1,757,000 股，占公司总股本的 1.9199%。 2、朱佳军先生拟将其持有的公司 1,974,488 股股份，约占公司总股本的 2.1575%，分割至肖艺女士名下。本次权益变动后，朱佳军先生持有 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-095 宁波新芝生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,946,696 股，占公司总股本 14.15%，可交 易时间为 2024 年 11 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 解限 | | 限售股数 | | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 任职情况 | | 数量 | | 量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 周芳 | 是 | 董事长 | A | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-096 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-093 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 事会对公司《2024 年第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关要求，公司监 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 108.70 million, down 17.20% from CNY 131.28 million in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 21.65 million, a decline of 42.17% from CNY 37.44 million year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.24 for the first nine months of 2024, down 41.46% from CNY 0.41 in the same period of 2023[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 108,698,472.95, a decrease of 17.2% compared to CNY 131,282,869.50 in the same period of 2023[25] - The total profit for the first nine months of 2024 was approximately ¥20.08 million, a decrease of 60.5% from ¥50.83 million in the same period of 2023[27] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company for the first nine months of 2024 was approximately ¥21.65 million, compared to ¥37.44 million in 2023[28] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 23.25 million, a decrease of 29.43% compared to CNY 32.95 million in the previous year[5] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was CNY 23,252,885.32, a decrease of 29.5% from CNY 32,948,415.96 in the same period of 2023[30] - Cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 121,250,222.05, down from CNY 160,164,272.14 in the same period last year, reflecting a decrease of 24.3%[31] - The parent company reported a net cash flow from operating activities of CNY 12,738,423.51, down 39.8% from CNY 21,083,442.98 in 2023[32] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 21,170,790.58, recovering from a decrease of CNY -305,701,643.02 in the same period last year[32] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 608.62 million, a decrease of 0.43% compared to CNY 611.24 million at the end of 2023[5] - The company’s total liabilities to assets ratio increased to 9.16% in the consolidated statement, up from 7.32% at the end of 2023[5] - The total liabilities of the company as of September 30, 2024, were CNY 55,771,626.34, compared to CNY 42,485,404.25 at the end of 2023, indicating an increase of about 31.2%[20] - The total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 39,845,501.39, an increase from CNY 33,566,852.78, indicating potential leverage growth[23] - The company has no short-term borrowings as of September 30, 2024, maintaining a debt-free status in this category[20] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 44,584,441, accounting for 48.72% of the total share capital[9] - The number of restricted shares is 46,931,500, representing 51.28% of the total share capital[9] - The largest shareholder, Zhou Fang, holds 22,393,571 shares, which is 24.47% of the total shares[11] - The second-largest shareholder, Xiao Changjin, holds 14,486,500 shares, accounting for 15.83%[11] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 53,568,449 shares, or 58.53%[11] Investment Activities - The company recorded a 116.76% increase in net cash flow from investing activities, totaling CNY 44.37 million, primarily due to the redemption of previously purchased certificates[7] - Cash inflow from investment activities increased to CNY 712,490,370.69 in 2024, up from CNY 599,155,622.67 in 2023, representing an increase of 18.9%[30] - Net cash flow from investment activities was CNY 44,370,616.09, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -264,734,769.20 in the previous year[30] - Cash outflow for investment activities was CNY 654,570,416.54, a decrease from CNY 853,247,139.74 in the previous year, indicating a reduction of 23.3%[32] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 14,030,100.63 from CNY 13,057,607.36, indicating a continued focus on innovation[25] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were approximately ¥10.99 million, slightly up from ¥10.32 million in 2023[27] Other Information - The company completed the acquisition of a 55% stake in Afus, resulting in goodwill of CNY 6.87 million[6] - The company has approved share buyback plans, with amounts disclosed for specific transactions[14] - The company plans to use idle raised funds for cash management, with a limit of up to RMB 250 million[15] - There were no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[14] - The company has not reported any major asset restructuring or related party transactions[14]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-092 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告 ...