证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-052 1、名称：杭州聚呈信息技术有限公司 统一社会信用代码：91330108MA2KE1M16U 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、注销情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。全资子公司 杭州聚呈信息技术有限公司（以下简称"杭州聚呈"）、宁波新芝药检科技有限公司 （以下简称"新芝药检"）未实际开展经营，根据公司经营发展需要，为了更好的整 合公司资源，提高公司运营效率，公司董事会同意注销全资子公司杭州聚呈、新芝药 检。 近日，杭州聚呈和新芝药检的注销手续均已经全部办理完毕。 二、注销全资子公司的基本情况 法定代表人：周芳 注册资本：300万元 成立日期：2021年2月5日 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道 ...

本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-051 宁波新芝生物科技股份有限公司 控股股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | | | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | | 增持合 理价格 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | | 区间 | 金来源 | 目的 | | 周芳 | 不低于 | | | 2024 | 年 6 | 将以市 | | 基于对公司未 来发展前景的 信心以及对公 | | | | 不低于 | 集中 | 月 6 | 日至 | 场价格 | 自有资 | | | | 400,000 股 | 4,000,000 元 | 竞价 | 2024 | 年 12 | 择机增 | 金 | | | | | | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-050 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立 或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.600000 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 35,551,394.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 88,878,487 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 91,515,94 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-049 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立 或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公 ...

北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023年年度股东大会的通知、公司 2023年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说 明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、 准确、完整,无重大遗漏。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-045 宁波新芝生物科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,822,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到财务负责人严一枞先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1639%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-047 宁波新芝生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）辞职原因 三、备查文件 严一枞先生的《辞职报告》 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 （二）对公司生产、经营上的影响 严一枞先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理和 持续发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对严一枞先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 严一枞先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的日常经营产生重大不 利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-044 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-042 □增持计划实施完毕 √增持时间区间届满 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 周芳 控股股东、实际控制人 21,767,200 23.7851% | 股东 | 增持 数量 | 增持 | 增持 | | 增持 | | | 增持价格 | 增持总金 | 增持 完成 | 当前持股 数量 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 方式 | | 期间 | | | 区间 | 额（元） | | | 股比例 | | | （股） | | | | | | | | | 情况 | （股） | | | 周芳 | 99,043 | 0.11% | 集中 | 2023 8 | 年 日至 | 11 2023 | 月 | 8.62-10.71 | 880,396.93 | 否 | 21,866,243 | 23.8934% | | | | | 竞价 | ...