证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,656,391 股，占公司有表决权股份总数的 49.8890%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-107 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 调整后： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 罗春华、肖长锦、梅乐和 | 罗春华 | | 战略委员会 | 毛磊、周芳、梅乐和 | 周芳 | 调整前： 专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人） 审计委员会 罗春华、周芳、梅乐和 罗春华 战略委员会 毛磊、梅乐和 毛磊 上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第八届董事会 届满之日止。 特此公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2023年11月16日 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，董事会战略委员会主任委 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-106 宁波新芝生物科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过了《关于聘任周芳女士担任公司总经理的议案》，表决情况： 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）任命原因 由于钟文明先生因个人家庭原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任周芳女士担任公司总 经理。 宁波新芝生物科技股份有限公司 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-105 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《总经理任命公告》（公告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经独立董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-104 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：周芳 注册资本：1000万元 成立日期：2023年11月9日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发展需要， 分别于2023年8月22日、2023年9月8日召开第八届董事会第五次会议、2023年第二次 临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投 资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 该控股子公司已于近日完成相应工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场 监督管理局下发的《营业执照》，相关工商登记信息如下： 二、营业执照基本信息 名称：上海欣智汇生物科技有限公司 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 章程 $$\Xi\!\subset\!\Xi\!\equiv\!\nleftarrow\!\nleftarrow\!\nleftarrow\!\nleftarrow$$ | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市市场监督管理局依 法注册。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于 2022 年 9 月 2 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定，向不特定合 格投资者发行人民币普通股 2,492.5941 万股，于 2022 年 10 月 10 日在北京证券 交易所上市。 第三条 公司注册名称：宁波新芝生物科技股 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-103 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-103 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 率（%） | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | 招商银行股份 | 银行 | 招商银行点金系 | 2,000 | 1.65% | 92 | 保本浮 | 银行 | 部分 | （一） 本次现金管理产品的基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-102 宁波新芝生物科技股份有限公司 控股股东增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 股东 名称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理 价格区间 增持资 金来源 拟增持 目的 周芳 不低于 400,000 股 不低于 5,000,000 元 集中 竞价 自增持股份 计划公告之 日起不超过 6 个月（窗口 期不交易） 将以市场 价格择机 增持 自有资 金 基于对公司 未来发展前 景的信心以 及对公司投 资价值的认 可 告、业绩快报公告前 10 日内。综上，公司董事、高级管理人员将遵守上述规则 在允许期间内增持股票。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，上市公司董事、监事和 高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：①公司年度报告、中期报告公 告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告 公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；②公司业绩预 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 周芳 控股股东、实际控制人 21,767,200 23.7851% 二、 增持计划的主要内容 股东 名称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理 价格区间 增持资 金来源 拟增持 目的 周芳 不低于 400,000 股 不低于 5,000,000 元 集中 竞价 自增持股份 计划公告之 日起不超过 6 个月（窗口 期不交易） 将以市场 价格择机 增持 自有资 金 基于对公司 未来发展前 景的信心以 及对公司投 资价值的认 可 告、业绩快报公告前 10 日内。综上，公司董事、高级管理人员将遵守上述规则 在允许期间内增持股票。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计 ...