证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-093 宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市 公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司具体情况制定本制 度。 第二章 关联方和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则； (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则； 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-099 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，促进公司规范运作， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）等法律法规、规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 度报告》（公 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-099 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，促进公司规范运作， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）等法律法规、规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-089 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所修订的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 独立董事有权向董 | 第五十六条 独立董事有权向董 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 事会提议召开临时股东大会，独立董 | | 董事要求召开临时股东大会的提议, | 事向董事会提议召开临时股东大会应 | | 董事会应当根据法律、法规及规范性 | 当经全体独立董事过半数同意。对独 | | 文件和本章程的规定,在收到提议后 | 立董事要求召开临时股东大会的提 | | 10 日内作出同意或不同意召开临时股 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-094 宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 除募集资金专户外，公司不得将募集资金存储用于其他银行账户 （包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户）；公司亦不 得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储用于募集资金专用 账户。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强、规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和规范性文件， ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-097 第三章 职责权限 第二章 人员组成 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东大会 决议设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-091 宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称"《监管指引》"）、上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《宁波新芝生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公 司实际情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-100 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...