证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-035 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方 式通知 5. 会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-031 宁波新芝生物科技股份有限公司 公司属性为民营企业。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，宁波新芝生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、 自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺， 实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 46.64%。 公司存在控股股东，控股股东为周芳，控股股东持有公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 23.79%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-036 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第八届董事会第三次会议。本人作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第八届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经过审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》《证券法》等相关规定， 勤勉尽责，坚 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 025）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方 式通知。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-030 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,94 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 / 3/ 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.mafas gent Br 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZF10244 号 为了更好地理解新芝生物公司 2022 年度股东及其他关联方占用 资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"新芝生 物公司")2022年度的财务报表,包括 2022年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 ...

Company Overview - Ningbo Scientz Biotechnology Co., Ltd. successfully listed on the Beijing Stock Exchange on October 10, 2022, becoming the first company in Ningbo to do so under the registration system[5]. - The company has been recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise at the national level[44]. - The company was recognized as a "Ningbo Manufacturing Single Champion Demonstration Enterprise" in 2021, highlighting its industry leadership[66]. - The company has established a stable marketing service network with 30 offices nationwide, providing professional support to users[66]. - The company has a comprehensive product line in the life sciences instrument sector, with significant applications in major research institutions and universities[66]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 190,228,158.94, representing a 13.12% increase compared to CNY 168,157,801.62 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.21% to CNY 40,080,560.14 from CNY 48,412,472.26 in the previous year[30]. - The total assets increased by 171.17% to CNY 636,611,335.69 at the end of 2022, compared to CNY 234,768,189.49 at the end of 2021[31]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 239.10% to CNY 554,692,967.10 from CNY 163,577,514.61 in 2021[31]. - The basic earnings per share decreased by 24.66% to CNY 0.55 in 2022, down from CNY 0.73 in 2021[30]. - The company's gross profit margin for 2022 was 62.58%, down from 68.27% in 2021[30]. - The company's current ratio improved to 10.78 in 2022, compared to 3.88 in 2021[31]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) decreased to 8.94% in 2022 from 21.08% in 2021[31]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥69,979,688.21, an increase of 38.35% compared to ¥50,581,456.97 in 2021[32]. Research and Development - The company increased its R&D personnel by 30.56% compared to 2021, enhancing its innovation capabilities[48]. - R&D expenditure for the period amounted to ¥15,980,453.75, accounting for 8.40% of operating income, an increase from 7.45% in the previous year[106]. - The company is developing an automatic microbial growth curve analyzer to improve laboratory efficiency and reduce manual workload[109]. - The company is focusing on developing steam sterilization systems for freeze dryers to comply with new GMP certification requirements, significantly increasing market demand for such equipment[112]. - The company aims to enhance its biological sample processing product line to improve detection sensitivity and accuracy, focusing on automation and integration of single-function instruments[129]. Market and Competition - The company faces significant market competition risks, particularly from internationally renowned scientific instrument manufacturers, which may impact market share and profitability[13]. - The life science instruments industry involves high technical barriers due to the need for advanced technologies such as precision electronics, mechanical engineering, and automation control, requiring significant R&D investment and expertise[59]. - The industry faces a talent barrier as it requires interdisciplinary professionals in fields like biotechnology, chemical analysis, and automation, which are currently in short supply domestically[60]. - The company recognizes the risk of intensified market competition from international brands and the potential impact on market share and profitability[133]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure with three independent directors and strategic and audit committees to enhance management and protect shareholder interests[139]. - The company has maintained compliance with its commitments made during the public offering and there are no violations reported[163]. - The audit report confirmed that there were no non-standard audit opinions, ensuring the integrity of the company's financial reporting[116]. - The company has outlined measures to address any unfulfilled commitments, ensuring accountability[161]. Investment and Capital Management - The company raised a total of RMB 373,889,115 through the issuance of 24,925,941 shares at a price of RMB 15.00 per share[180]. - The company plans to use part of its idle raised funds for cash management, which will not impact the normal progress of investment projects and aims to improve fund utilization efficiency[152]. - The company has not changed the use of raised funds and has complied with all necessary regulations regarding fund management[184]. - The company plans to continue its focus on expanding its marketing network and technical services with the raised funds[183]. Social Responsibility - The company has received a "Excellent" rating in corporate social responsibility evaluations[6]. - The company donated a total of 65,000 CNY to various charitable foundations, including 15,000 CNY to the Ningbo Red Cross and 20,000 CNY to the Ningbo Charity Federation[121].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 毛磊、梅乐和、罗春华于 2022 年 1 月 25 日起担任宁波新芝生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在 2022 年度担任独立董事期间，毛磊、 梅乐和、罗春华严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-027 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。毛磊、梅乐和、罗 春华出席会议的具体情况 ...

（二） 召集人 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-034 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召 开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 目有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 7 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 信会师报字[2023]第ZF10243号 宁波新芝牛物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波新芝生物科技股份有限公司(以下 简称"新芝生物"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新芝生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...