证券代码:430685 证券简称:新芝生物 公告编号:2023-033 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 四、回购价格、定价原则及合理性 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 20 日召开公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本议案发表了同意的独立意见。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及 《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 二、回购用途及目的 本次回购股份主要用于：√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注 册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股 东权益所必需 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞 ...

2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波新芝生 物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范 性文件的要求，对新芝生物 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2024 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22,190,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 为人民币 15 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础 上新增发行股票数量 2,735,941 股,由此 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-029 宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-035 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方 式通知 5. 会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-031 宁波新芝生物科技股份有限公司 公司属性为民营企业。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，宁波新芝生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、 自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺， 实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 46.64%。 公司存在控股股东，控股股东为周芳，控股股东持有公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 23.79%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 025）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方 式通知。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-036 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第八届董事会第三次会议。本人作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第八届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经过审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》《证券法》等相关规定， 勤勉尽责，坚 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-030 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,94 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 / 3/ 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.mafas gent Br 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZF10244 号 为了更好地理解新芝生物公司 2022 年度股东及其他关联方占用 资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"新芝生 物公司")2022年度的财务报表,包括 2022年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 ...

（二） 召集人 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-034 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召 开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开 ...