证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-023 宁波新芝生物科技股份有限公司 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日 收到宁波高新区财政局拨付的上市奖励资金 900 万元，奖励依据为宁波高新区经 济发展局、宁波高新区财政局《宁波高新区关于下达 2023 年度第四批促进区域 经济稳进提质政策资金的通知》（甬高新经[2023]26 号）。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日 关于收到政府上市奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-022 宁波新芝生物科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 4,438,000 股，占公司总股本 4.85%，可交 易时间为 2023 年 4 月 19 日 二、 本次股票解除限售的明细情况及原因 | 单位：股 | | --- | | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进 行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用 作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备 案并公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-019 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 总数 44,636,700 股，占公司有表决权股份总数的 48.7747%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席会议 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受宁波新芝生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孙凯律师、霍建青律师（以下 简称"本所律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知、公司 2023 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-018 关于变更签字注册会计师的公告 杜琴雅女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日 召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为 公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服 务。上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（现已转移至北京证券 交易所官方信息披露平台 h ...

一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-017 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进 行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用 作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备 案并公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-009 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2. 会议召开地点：新芝生物会议室 3. 会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以电话方 式通知 5. 会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及 子公司拟择机使用闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（http: ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-012 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将 有关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 三、自筹资金已支付发行费用的具体情况 公司本次发行的各项发行费用合计人民币 38,882,339.15 元（不含税）。在募 集资金到位之前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 2,389,891.51 元（不含税），本次拟置换 2,389,891.51 元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 类别 | 自筹资金预 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月22日召开第 八届董事会第二次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立 场，就公司第八届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 公司在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，合理使用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，有利于提高公司资 金的使用效率，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形；公司对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们一致同意《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》并提交股东大会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-010 宁波新芝生物科技股份 ...