证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-088 合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则》经 2023 年 12 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持审计委员会工作,主任委员由董事会选举产生。 第七条 委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由审计委员会根据上述第四条至第六 条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《合 肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-095 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-094 合肥高科科技股份有限公司 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信 的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力， 促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年度预计向银行申请授信额度的情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长胡翔先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度预计向银行 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-085 合肥高科科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司董事会制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的第 四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-087 合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》经 2023 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-084 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘志迎先生的辞职将未导致公 司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，未导致独立董事中没有会计专 业人士。 （三）对公司生产、经营上的影响 合肥高科科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 22 日收到独立董事刘志迎先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘志迎先生因个人原因辞 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-083 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,511,730.45 元，母公司未分配利润为 202,290,053.10 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,66 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-079 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 家电结构件及 精密制造生产 | 安徽嘉荣科 技有限公司 | 86,452,620.75 | 6,921,021.50 | 8.01% | | | 基地建设项目 | | | | | | 2 | 研发中心建设 | 安徽嘉荣科 | 20,000,000.00 | 877,295.00 | 4.39% | | | 项目 | 技有限公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 合肥高科科 技股份有限 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-080 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-07 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月，合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 147,333,550.00 元，募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天 健验〔2022〕5-7 号）。 为规范公司募集资金管 ...