证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-086 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、行政法规、部门规章、北京 证券交易所业务规则及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-095 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-085 合肥高科科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司董事会制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的第 四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-092 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十四条董事由股东大会 | 第一百一十四条董事由股东大会 | | 选举或更换，并可在任期届满前由股东 | 选举或更换，并可在任期届满前由股东 | | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | | 届满可连选连任。 | 届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 董事任期从就任之日起计算，至本 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | | 务。 | 务。 | | 董事可以由总经理或者其他高级 | 董事可以由总经理或者其他高级 | | 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 | 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 | | 高级管理人员 ...

合肥高科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-093 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王玉瑛（独立董事） | 赵法川、王玉（独立董事） | 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 三、审计委员会制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会 议事规则》，该制度经第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在北 交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司审计委员会 议事规则》（公告编号：2023-088）。 关于设立审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第 四届董事会第八 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-084 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘志迎先生的辞职将未导致公 司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，未导致独立董事中没有会计专 业人士。 （三）对公司生产、经营上的影响 合肥高科科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 22 日收到独立董事刘志迎先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘志迎先生因个人原因辞 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-083 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,511,730.45 元，母公司未分配利润为 202,290,053.10 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,66 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-080 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-07 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-081 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 2023 年 12 月 6 日 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月，合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 147,333,550.00 元，募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天 健验〔2022〕5-7 号）。 为规范公司募集资金管 ...