第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-038 合肥高科科技股份有限公司 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 20,364,812.90, representing a 47.65% increase year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 268,085,106.42, marking a 31.98% increase compared to the same period last year[12] - The company reported a profit before tax of ¥23,109,805.28 for Q1 2024, up from ¥15,996,284.83 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 44.0%[43] - The total profit for Q1 2024 was ¥21.16 million, an increase of 24.8% from ¥16.99 million in Q1 2023[45] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥12,735,307.30 to ¥2,968,800.00, a decrease of approximately 76.70%[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 830,305,536.50, a slight decrease of 0.001% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 36.98% from 39.31% year-over-year[12] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥554,423,079.09, a decrease from ¥569,713,888.04 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 2.54%[36] - Total liabilities decreased to ¥307,043,684.26 from ¥326,426,328.25, a reduction of approximately 5.93%[38] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥523,261,441.05 from ¥502,891,119.69, reflecting an increase of about 4.73%[38] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was CNY 8,428,855.39, down 43.71% from the previous year[12] - Net cash flow from operating activities was $7,538,420.14, a decrease of 38.5% compared to $12,321,587.29 in the previous period[51] - Total cash outflow from investing activities was $95,289,936.43, down from $108,349,384.71, resulting in a net cash flow from investing activities of -$51,044,958.93[51] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $45,442,952.70, significantly lower than $132,932,931.51 at the beginning of the period[51] - Cash paid for employee compensation was $27,297,962.59, up from $17,044,877.42, indicating a 60.5% increase[51] Research and Development - Research and development expenses increased by 51.58% to CNY 9,465,221.90, driven by investments in new product development[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,465,221.90, compared to ¥6,244,397.97 in Q1 2023, marking an increase of about 51.5%[42] - Research and development expenses increased to ¥8.48 million in Q1 2024, up from ¥6.02 million in Q1 2023, reflecting a 41.0% rise[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 90,666,700, with 73.10% being restricted shares[22] - The largest shareholder, Hu Xiang, holds 44.53% of the shares, totaling 40,370,207 shares[25] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[27] Compliance and Commitments - The company has complied with all disclosed commitments without any overdue situations[31] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[30] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[30] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.97%, up from 2.97% in the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.22, an increase from ¥0.15 in Q1 2023[44] - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 693,147.80 after tax[17] - The company’s financial expenses showed a notable decrease, with interest expenses at ¥11.95 thousand in Q1 2024, down from ¥267.82 thousand in Q1 2023[45]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-037 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-038 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (ww ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-039 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：胡翔先生 公司董事会秘书、财务总监：汪晓志先生 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准。 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-016 合肥高科科技股份有限公司 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2024 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于关联交易的 议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2024 年 4 月 19 日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于关联交易的 议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-010 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人王玉，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真 履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 二、会议出席情况及主要工作内容 （一）出席董事会、股东大会情况 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，硕士研究生 学历。2002年7月至今任安徽广播电视大学芜湖市分校教师；2022年2月至今 任合肥高科独立董事。 报告期内，本人任职符合中 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-013 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （二） 关联方基本情况 1、关联方名称：安徽晶彩涂料科技有限公司 住所：安徽省铜陵市义安区西联镇人民政府综合楼 401-55 注册地址：安徽省铜陵市义安区西联镇人民政府综合楼 401-55 企业类型：有限公司 法定代表人：陈茂芝 实际控制人：陈茂芝 注册资本：5,000,000 元 主营业务：涂料研发、生产、销售 关联关系：实际控制人近亲属控制的公司 2、关联方名称：安徽恒茂高科科技有限公司 公司住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园 C4 栋 注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园 C4 栋 企业类型：有限公司 法定代表人：马爱娟 实际控制人：胡佳旺 注册资本：20,000,000 元 主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜 材 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年度，公司拟分别向关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司（以 下简称"快易电"）和安徽恒茂高科科技有限责任公司（以下简称"恒茂高科"） 出租房屋和设备，并签署相关租赁合同，预计与快易电和恒茂高科发生的关联租 赁交易金额分别不超过 40 万元和 10 万元，具体金额以实际发生额为准。 二、关联方基本情况及关联关系 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人/ | 经营范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-015 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 199,601,979.05 元，母公司未分配利润为 203,582,169.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,066,670 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决 ...