证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-012 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘志迎已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志迎在2023年1月1日至2023年12月22日，担任合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律 法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘志迎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年11月出生，博士研究 生学历。1986年7月至2009年6月历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教 授，2009年7月至今任中国科学技术大学教授，2022年2月至202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-023 合肥高科科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，公司第四届董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王玉瑛、 独 立董事王玉、非独立董事赵法川，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事王玉担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕5-29 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-011 本人对2023年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人王玉瑛，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事 》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认 真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历， 注册会计师，1996年3月至2000年10月任安徽省地方税务局部门副主任，2000 年 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-017 合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 33.02 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 | 行业 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 12,645.26 | | 减：2023 年募集资金补充流动资金 | | 2,000.00 | | 2023 年募投项目投入金额 | | 806.51 | | 2023 年募集资金暂时补充流动资金注 | | 2,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | | 239.87 | 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体 ...

合肥高科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-012 三、发表事前认可意见及独立意见情况 2023年度独立董事述职报告（刘志迎已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志迎在2023年1月1日至2023年12月22日，担任合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律 法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘志迎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年11月出生，博士研究 生学历。1986年7月至2009年6月历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教 授，2009年7月至今任中国科学 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-022 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司2023年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真 听取 ...

关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | 采购商品等 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-014 合肥高科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 2022 ...