证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-024 合肥高科科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于制 定公司内部控制制度的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-018 合肥高科科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余 额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一 时点持有未到期的银行理财产品余额不超过人民币 3,000 万元，期限为自本议案 经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚 动使用。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （1）尽管短期银行理财产品属于风险 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-015 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 199,601,979.05 元，母公司未分配利润为 203,582,169.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,066,670 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-019 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺 陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-011 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人王玉瑛，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事 》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认 真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历， 注册会计师，1996年3月至2000年10月任安徽省地方税务局部门副主任，2000 年11月至今任安徽金瑞安税务师事务所有限公司执行董事；2022年5月至今任 合肥高科独立董事。 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-026 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》 董事胡翔、陈茵、赵法川、王跃 ...

合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-016 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准。 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2024 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于关联交易的 议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2024 年 4 月 19 日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于关联交易的 议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人王玉，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真 履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王玉） 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-010 王玉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，硕士研究生 学历。2002年7月至今任安徽广播电视大学芜湖市分校教师；2022年2月至今 任合肥高科独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》及北京证券交易 ...

二、关联方基本情况及关联关系 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人/ | 经营范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 执行事务合伙人 | | | | | | | | 一般项目：新材料技术研发；工程和技 术研究和试验发展；真空镀膜加工；新 | | | 安徽恒茂高 | | 安徽省六安市舒 | | 型膜材料制造；技术玻璃制品制造；功 | | 1 | 科科技有限 | 2,000.00 | 城县杭埠镇产投 | 马爱娟 | 能玻璃和新型光学材料销售；五金产品 | | | 责任公司 | | 产业园 C4 栋 | | 制造；塑料制品制造；显示器件制造； | | | | | | | 货物进出口（除许可业务外，可自主依 | | | | | | | 法经营法律法规非禁止或限制的项目） | （一）关联方基本情况 1 国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-013 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 法定代表人：胡翔 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品等 | 57,000,000 | | 44,295,344.13 | 根据公司经营计划及业 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品等 | 25,200,000 | | 2,455,153.48 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方 ...