证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-086 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、行政法规、部门规章、北京 证券交易所业务规则及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-094 合肥高科科技股份有限公司 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信 的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力， 促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年度预计向银行申请授信额度的情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长胡翔先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度预计向银行 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-088 合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则》经 2023 年 12 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持审计委员会工作,主任委员由董事会选举产生。 第七条 委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由审计委员会根据上述第四条至第六 条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《合 肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-095 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-085 合肥高科科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司董事会制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的第 四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-087 合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》经 2023 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-092 合肥高科科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十四条董事由股东大会 | 第一百一十四条董事由股东大会 | | 选举或更换，并可在任期届满前由股东 | 选举或更换，并可在任期届满前由股东 | | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | 大会解除其职务。董事任期三年，任期 | | 届满可连选连任。 | 届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 董事任期从就任之日起计算，至本 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | 满未及时改选，在改选出的董事就任 | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-086 合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、行政法规、部门规章、北京 证券交易所业务规则及《合肥高科科技股份有限公司 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-091 合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度》经 2023 年 12 月 25 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的信 息披露、保密等 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-090 合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 《合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度》经 2023 年 12 月 25 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不 损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的公司与关联方之间发 生的转移资源或义务的事 ...