合肥高科科技股份有限公司 关于设立审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司发展战略，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意在公司 董事会下设审计委员会。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-093 二、审计委员会委员选举情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》经 2023 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-087 合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-096 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<董事会制度>》的议案 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-089 合肥高科科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司内部审计制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》、等有 关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司、分公 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-094 合肥高科科技股份有限公司 关于2024年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年度预计向银行申请授信额度的情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长胡翔先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度预计向银行申请授信 额度》的议案，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交 2024 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 四 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-095 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-088 合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《合 肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会组成 《合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则》经 2023 年 12 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-085 合肥高科科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司董事会制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的第 四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-084 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘志迎先生的辞职将未导致公 司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，未导致独立董事中没有会计专 业人士。 （三）对公司生产、经营上的影响 合肥高科科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 22 日收到独立董事刘志迎先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘志迎先生因个人原因辞 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-084 合肥高科科技股份有限公司董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 刘志迎先生的辞职不会对公司实际生产、经营产生不利影响。 刘志迎先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘志迎先生的辞职将未导致公 司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，未导致独立董事中没有会计专 业人士。 （三）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 健康发展发挥了积极作用。公司对刘志迎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表 感谢！ 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 ...