三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要 求。本次对外担保经董事会审议通过，表决程序符合相关法律法规、公司章程的 规定。本次对外担保不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存 在损害股东利益的情形。 综上，保荐机构对齐鲁华信本次担保事项无异议。 招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性 文件的规定，对齐鲁华信为全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持公司全资 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-066 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2024 年 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-065 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事明伟因公出差以通讯方式参与表决。 独立董事于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-065 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 《2024 年第三季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法 ...

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性 文件的规定，对齐鲁华信为全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的 比例为 26.15%。 二、本次担保履行的审批程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-066 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯普亭 《2024 年 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-068 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.15%。 （二）是否构成关联交易 本次交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议、6 月 27 日召开公 司 2023 年年度股东大会，并审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）， 并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024年6月7日及2024年6月28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将本 次员工持股计划的过户情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-064 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议、6 月 27 日召开公 司 2023 年年度股东大会，并审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）， 并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024年6月7日及2024年6月28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京 ...

Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on June 27, 2024, approving 18 proposals including the annual report and employee stock ownership plan[3]. - The first major shareholder holds 9.06% of the company's shares, while the actual controllers collectively hold 13.49% of the shares[50]. - The largest shareholder, Mingyuexin, holds 9.06% of the company's shares, totaling 12,576,110 shares[65]. - The top ten shareholders collectively own 30.46% of the company, with a total of 42,268,811 shares[65]. - The second largest shareholder, Shandong Xinghua Construction Group, holds 4.18% of the shares, totaling 5,803,200 shares[65]. - The company has a diverse shareholder structure with no known relationships among the top ten shareholders[65]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, and there are no new commitments or overdue commitments[59]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[53]. - The company has established a new decision-making system to improve its governance structure[51]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[51]. Financial Performance - The company's revenue for the current period reached ¥238,766,430.84, representing a 20.87% increase compared to ¥197,531,814.90 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders increased by 32.81% to ¥8,342,920.04 from ¥6,281,824.18 year-on-year[18]. - The company's gross profit margin decreased slightly to 15.96% from 16.38% in the previous year[18]. - The net profit for the current period was ¥8,342,920.04, marking a 32.81% increase from ¥6,281,824.18 in the previous year[32]. - The company achieved a net profit growth rate of 32.81%, compared to a decline of 80.49% in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of 238.77 million yuan, an increase of 41.23 million yuan, or 20.87% year-on-year[25]. - Operating profit increased by 35.25% year-on-year, driven by increased export revenue[33]. - The company reported a total comprehensive income of ¥7,330,708.57 for the first half of 2024, up from ¥2,050,469.94 in the first half of 2023, indicating a growth of around 257%[91]. - The company reported a total of 645 employees at the end of the reporting period, down from 666 at the beginning, reflecting a decrease of approximately 3.15%[78]. Research and Development - The company has partnered with the Chinese Academy of Sciences to establish innovation centers focused on advanced catalytic materials, enhancing its R&D capabilities[3]. - The company is focusing on the development of new molecular sieves and high-end catalytic new materials through collaboration with external research institutions[3]. - The company's research and development expenses grew by 14.36% to ¥9,334,352.08, highlighting a commitment to innovation[32]. - The company is focusing on new product development, particularly in the production of oxygen and hydrogen adsorbents, to tap into domestic market demands and provide new growth points for 2024[48]. - As of June 30, 2024, the company has obtained 79 patents, including 42 invention patents and 37 utility model patents[50]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to social responsibility and environmental protection, continuously improving its practices to gain social recognition[44]. - The company has established new emergency response plans and risk assessment reports for environmental incidents, which were filed with the local ecological environment bureau in 2023[45]. - The company has implemented various pollution control measures, including two sets of low-nitrogen combustion nozzles and acid washing spray + wet electrostatic dust removal devices[45]. - The company operates as a key pollutant discharge unit, with major pollutants including particulate matter (0.03 t), NOX (0.884 t), and SO2 (0.12 t) for Qilu Huaxin, and particulate matter (0.22 t), NOX (0.833 t), and SO2 (0.249 t) for Huaxin Gaoke[45]. Market and Sales Performance - Domestic sales decreased by 16.86%, while foreign sales increased by 106.25%, driven by the expansion into international markets[25]. - The company is benefiting from the increasing demand for environmental catalysts due to stringent energy-saving and emission-reduction policies[27]. - The market for molecular sieves used in diesel vehicle exhaust treatment is anticipated to experience explosive growth[27]. - The company is focusing on diversifying its customer base to reduce dependency on a single client, particularly in response to risks associated with the petrochemical sector[47]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the period amounted to ¥1,050,257,864.88, a 1.07% increase from ¥1,039,142,293.09 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities increased by 5.84% to ¥290,391,144.73 from ¥274,358,315.42 year-on-year[19]. - The company's cash and cash equivalents rose by 21.69% to ¥184,049,494.95, reflecting improved liquidity[30]. - The company's inventory value stood at 177.55 million, representing 30.72% of current assets, indicating a significant inventory risk if not managed effectively[49]. - The company's total liabilities increased to ¥290,391,144.73 from ¥274,358,315.42, which is an increase of approximately 5.4%[84]. Accounting and Financial Reporting - The financial report has not been audited by an external accounting firm[5]. - The company has a commitment to maintaining the accuracy and completeness of the financial report as stated by its management[5]. - The financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[122]. - The company did not change its accounting policies or estimates compared to the previous year[113]. - The company recognizes lease liabilities at the present value of unpaid lease payments, excluding short-term leases and low-value asset leases[159]. Risks and Challenges - The company is facing increased management risks due to business expansion following its listing on the Beijing Stock Exchange, necessitating improvements in governance and management capabilities[50]. - The company faces potential risks from changes in export VAT refund policies, which could impact profit margins on exported products[49]. - The company's reliance on the petrochemical industry is significant, with sales revenue from this sector representing 72.31%, 50.67%, and 75.25% for the first halves of 2022, 2023, and 2024 respectively[47]. - The company is monitoring changes in tax policies that could affect its status as a high-tech enterprise, which currently benefits from a reduced corporate income tax rate of 15%[49]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities was ¥49,508,532.33, a significant improvement from a negative cash flow of -¥2,969,254.89 in the same period last year[20]. - Cash flow from operating activities increased to ¥260,355,693.53 in the first half of 2024, compared to ¥182,974,067.05 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 42%[92]. - Cash inflow from financing activities reached 58,970,000.00, compared to 15,000,000.00 in the first half of 2023, marking a 293.1% increase[95]. - The company has provided external guarantees totaling ¥125 million, with a balance of ¥45.88 million as of the reporting period[55]. Investment and Capital Expenditures - The company has increased its R&D investment, focusing on the development of new materials for oxygen and hydrogen adsorption, with a new production line for 3,000 tons of adsorbent materials added to its investment projects[50]. - The total value of the new catalyst material research center as of June 30, 2024, was ¥5,020,015.80, with a total investment of ¥4,435,623.00 during the period[197]. - The total construction in progress amounted to ¥92,856,471.13, an increase from ¥85,940,187.02 as of December 31, 2023, representing an increase of approximately 23.5%[195].