证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-068 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于授权公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.15%。 （二）是否构成关联交易 本次交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议、6 月 27 日召开公 司 2023 年年度股东大会，并审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）， 并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024年6月7日及2024年6月28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将本 次员工持股计划的过户情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-064 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议、6 月 27 日召开公 司 2023 年年度股东大会，并审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意 公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）， 并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2024年6月7日及2024年6月28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京 ...

Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on June 27, 2024, approving 18 proposals including the annual report and employee stock ownership plan[3]. - The first major shareholder holds 9.06% of the company's shares, while the actual controllers collectively hold 13.49% of the shares[50]. - The largest shareholder, Mingyuexin, holds 9.06% of the company's shares, totaling 12,576,110 shares[65]. - The top ten shareholders collectively own 30.46% of the company, with a total of 42,268,811 shares[65]. - The second largest shareholder, Shandong Xinghua Construction Group, holds 4.18% of the shares, totaling 5,803,200 shares[65]. - The company has a diverse shareholder structure with no known relationships among the top ten shareholders[65]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, and there are no new commitments or overdue commitments[59]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[53]. - The company has established a new decision-making system to improve its governance structure[51]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[51]. Financial Performance - The company's revenue for the current period reached ¥238,766,430.84, representing a 20.87% increase compared to ¥197,531,814.90 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders increased by 32.81% to ¥8,342,920.04 from ¥6,281,824.18 year-on-year[18]. - The company's gross profit margin decreased slightly to 15.96% from 16.38% in the previous year[18]. - The net profit for the current period was ¥8,342,920.04, marking a 32.81% increase from ¥6,281,824.18 in the previous year[32]. - The company achieved a net profit growth rate of 32.81%, compared to a decline of 80.49% in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of 238.77 million yuan, an increase of 41.23 million yuan, or 20.87% year-on-year[25]. - Operating profit increased by 35.25% year-on-year, driven by increased export revenue[33]. - The company reported a total comprehensive income of ¥7,330,708.57 for the first half of 2024, up from ¥2,050,469.94 in the first half of 2023, indicating a growth of around 257%[91]. - The company reported a total of 645 employees at the end of the reporting period, down from 666 at the beginning, reflecting a decrease of approximately 3.15%[78]. Research and Development - The company has partnered with the Chinese Academy of Sciences to establish innovation centers focused on advanced catalytic materials, enhancing its R&D capabilities[3]. - The company is focusing on the development of new molecular sieves and high-end catalytic new materials through collaboration with external research institutions[3]. - The company's research and development expenses grew by 14.36% to ¥9,334,352.08, highlighting a commitment to innovation[32]. - The company is focusing on new product development, particularly in the production of oxygen and hydrogen adsorbents, to tap into domestic market demands and provide new growth points for 2024[48]. - As of June 30, 2024, the company has obtained 79 patents, including 42 invention patents and 37 utility model patents[50]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to social responsibility and environmental protection, continuously improving its practices to gain social recognition[44]. - The company has established new emergency response plans and risk assessment reports for environmental incidents, which were filed with the local ecological environment bureau in 2023[45]. - The company has implemented various pollution control measures, including two sets of low-nitrogen combustion nozzles and acid washing spray + wet electrostatic dust removal devices[45]. - The company operates as a key pollutant discharge unit, with major pollutants including particulate matter (0.03 t), NOX (0.884 t), and SO2 (0.12 t) for Qilu Huaxin, and particulate matter (0.22 t), NOX (0.833 t), and SO2 (0.249 t) for Huaxin Gaoke[45]. Market and Sales Performance - Domestic sales decreased by 16.86%, while foreign sales increased by 106.25%, driven by the expansion into international markets[25]. - The company is benefiting from the increasing demand for environmental catalysts due to stringent energy-saving and emission-reduction policies[27]. - The market for molecular sieves used in diesel vehicle exhaust treatment is anticipated to experience explosive growth[27]. - The company is focusing on diversifying its customer base to reduce dependency on a single client, particularly in response to risks associated with the petrochemical sector[47]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the period amounted to ¥1,050,257,864.88, a 1.07% increase from ¥1,039,142,293.09 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities increased by 5.84% to ¥290,391,144.73 from ¥274,358,315.42 year-on-year[19]. - The company's cash and cash equivalents rose by 21.69% to ¥184,049,494.95, reflecting improved liquidity[30]. - The company's inventory value stood at 177.55 million, representing 30.72% of current assets, indicating a significant inventory risk if not managed effectively[49]. - The company's total liabilities increased to ¥290,391,144.73 from ¥274,358,315.42, which is an increase of approximately 5.4%[84]. Accounting and Financial Reporting - The financial report has not been audited by an external accounting firm[5]. - The company has a commitment to maintaining the accuracy and completeness of the financial report as stated by its management[5]. - The financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[122]. - The company did not change its accounting policies or estimates compared to the previous year[113]. - The company recognizes lease liabilities at the present value of unpaid lease payments, excluding short-term leases and low-value asset leases[159]. Risks and Challenges - The company is facing increased management risks due to business expansion following its listing on the Beijing Stock Exchange, necessitating improvements in governance and management capabilities[50]. - The company faces potential risks from changes in export VAT refund policies, which could impact profit margins on exported products[49]. - The company's reliance on the petrochemical industry is significant, with sales revenue from this sector representing 72.31%, 50.67%, and 75.25% for the first halves of 2022, 2023, and 2024 respectively[47]. - The company is monitoring changes in tax policies that could affect its status as a high-tech enterprise, which currently benefits from a reduced corporate income tax rate of 15%[49]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities was ¥49,508,532.33, a significant improvement from a negative cash flow of -¥2,969,254.89 in the same period last year[20]. - Cash flow from operating activities increased to ¥260,355,693.53 in the first half of 2024, compared to ¥182,974,067.05 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 42%[92]. - Cash inflow from financing activities reached 58,970,000.00, compared to 15,000,000.00 in the first half of 2023, marking a 293.1% increase[95]. - The company has provided external guarantees totaling ¥125 million, with a balance of ¥45.88 million as of the reporting period[55]. Investment and Capital Expenditures - The company has increased its R&D investment, focusing on the development of new materials for oxygen and hydrogen adsorption, with a new production line for 3,000 tons of adsorbent materials added to its investment projects[50]. - The total value of the new catalyst material research center as of June 30, 2024, was ¥5,020,015.80, with a total investment of ¥4,435,623.00 during the period[197]. - The total construction in progress amounted to ¥92,856,471.13, an increase from ¥85,940,187.02 as of December 31, 2023, representing an increase of approximately 23.5%[195].

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-063 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司 2021 年度使用募集资金 4,992.24 万元，2022 年度使用募集资金 4,246.85 元，2023 年度使用募集资金 7,114.04 万元，2024 年上半年使用募集 资金 1,640.40 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 7,377.32 万元。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户情况如下： 单位：人民币元 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 存储 | 截至 2024 年 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | 30 日余额 | | 齐鲁华信 | 中国农业银行股份有 | 1521610 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-059 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

5.会议主持人：侯普亭 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张勇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 股票上市规则（试行）》等相关法律法规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-059 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：明曰信 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事张勇因外地出差以通讯方式参与表决。 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第 90012 号《验资报告》和中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：830832 ...