证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-063 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司 2021 年度使用募集资金 4,992.24 万元，2022 年度使用募集资金 4,246.85 元，2023 年度使用募集资金 7,114.04 万元，2024 年上半年使用募集 资金 1,640.40 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 7,377.32 万元。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户情况如下： 单位：人民币元 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 存储 | 截至 2024 年 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | 30 日余额 | | 齐鲁华信 | 中国农业银行股份有 | 1521610 ...

5.会议主持人：侯普亭 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张勇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 股票上市规则（试行）》等相关法律法规 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-059 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-059 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：明曰信 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-060 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事张勇因外地出差以通讯方式参与表决。 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第 90012 号《验资报告》和中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：830832 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 公司于 2024 年 8 月 8 日已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并 取得了换发的《营业执照》。 本次工商变更后，公司法定代表人由"明曰信"变更为"田南"，除以上变 更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《山东齐鲁华信实业股份有限公司营业执照》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会 第二次会议决议公告》（公告编号：2024-05 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-058 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、工商登记变更情况 公司于 2024 年 8 月 8 日已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并 取得了换发的《营业执照》。 本次工商变更后，公司法定代表人由"明曰信"变更为"田南"，除以上变 更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《山东齐鲁华信实业股份有限公司营业执照》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 12 日 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-056 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟将 公司法定代表人由董事长明曰信先生变更为董事田南先生，公司将及时办理法定 代表人的工商变更登记手续。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号： 2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-057 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二 次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，拟将公司法定代表人 由董事长明曰信先生变更为董事田南先生。 上述变更无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后公司将依据规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 1 日 ...