证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 24 日 活动地点：山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日（周 五 ） 15:00-16:30 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）举行 2023 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了 沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理明曰信先生， 公司董事、副总经 理陈文勇先生，公司董事、副总经理明伟先生，公司董事、董 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：明曰信先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、副总经理：明伟先生 董事、董事会秘书：戴文博先生 财务负责人：肖鹏程先生 招商证券投资银行委员会副董事、保荐代表人：董瑞钦先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一 步了解公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理：明曰信先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、副总经理：明伟先生 董事、董事会秘书：戴文博先生 财务负责人：肖鹏程先生 招商证券投资银行委员会副董事、保荐代表人：董瑞钦先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一 步了解公司2023年年度经营业绩情况，公司拟召开2023年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》 1.议案内容： 同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代 表大会审议通过之日起 ...

田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2024 年第一次职 工代表大会，会议审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》，同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自 职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。同时同意选举苗植平先生担 任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至第五届 监事会届满之日止。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 苗植平，1976 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，中共 党员。2007 年 1 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。 1.议案内容： 同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代 表大会审议通过之日起 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事任命公告 公司原职工代表监事田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 本次 2024 年第一次职工代表大会补选苗植平先生为公司职工代表监事，任职期限自职 工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 同时，为提高职工代表大会决策效率，保证公司监事会正常运行，同意选举苗植平 先生担任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-026 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 5 月 7 日收到职工代表监事田南先生递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 525,090 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产技术 总监、催化事业部经理职务。 （二）辞职原因 田南先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司生产技 术总监、催化事业部经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-026 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，田南先生仍继续履行监 事职责，直至公司选举产生新任监事之日。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，田南先生在担任公司职工代表监事期 间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对田南先生在任职期间所 ...