证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-039 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于培友，已充分了解并同意由提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董 事会提名为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东齐鲁 华信实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9 时 00 分。 （七）会议地点 山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本次员 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 24 日 活动地点：山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日（周 五 ） 15:00-16:30 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）举行 2023 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了 沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理明曰信先生， 公司董事、副总经 理陈文勇先生，公司董事、副总经理明伟先生，公司董事、董 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：明曰信先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、副总经理：明伟先生 董事、董事会秘书：戴文博先生 财务负责人：肖鹏程先生 招商证券投资银行委员会副董事、保荐代表人：董瑞钦先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一 步了解公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理：明曰信先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、副总经理：明伟先生 董事、董事会秘书：戴文博先生 财务负责人：肖鹏程先生 招商证券投资银行委员会副董事、保荐代表人：董瑞钦先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一 步了解公司2023年年度经营业绩情况，公司拟召开2023年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》 1.议案内容： 同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代 表大会审议通过之日起 ...

田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2024 年第一次职 工代表大会，会议审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》，同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自 职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。同时同意选举苗植平先生担 任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至第五届 监事会届满之日止。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 苗植平，1976 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，中共 党员。2007 年 1 ...