山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-046 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕183 号）核准，公司 以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,839 万股（超额配售选 择权行使后），发行价格人民币 7.00 元/股，募集资金总金额人民币 26,873.24 万元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 3,099.61 万元后，募集 资金净额为人民币 23,773.63 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29 日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了中天运【2021】验字第 90026 号《验资报告》。 （二）本次募集资金承诺投资项目情况 根据公司《公开发行说明书 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-032 山东齐鲁华信实业股份有限公司 监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章 程》的规定，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司编制的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件，经 全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见： 1.公司不存在《指导意见》《监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司编制《2024 年 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-041 根据山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方 案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 7 万元/年(税后)。 （3）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （4）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2024 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次 会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开了第四届监事会第十二次会议审议通过 《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪 酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-031 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式 发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 与会职工代表签字确认的公司《2024 年第二次职工代表大会会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 7 日 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 经与会职工代表讨论，认为《2024 年员 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-035 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会将于 2024 年 7 月 14 日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治 理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届 选举。公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议通过了 《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代表监事的议案》。于 2024 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会 议，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》和，现将有关事项公告如下 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《自 律监管指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特 制定《山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-039 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于培友，已充分了解并同意由提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董 事会提名为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东齐鲁 华信实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9 时 00 分。 （七）会议地点 山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本次员 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...